Τα δίκτυα ξεπλύματος χρήματος έλαβαν τουλάχιστον 82 δισ. δολάρια σε κρυπτονομίσματα το 2025, ποσό κατά πολύ υψηλότερο από τα 10 δισ. δολάρια το 2020, σύμφωνα με ερευνητές του κλάδου.
Η ταχύτερα αναπτυσσόμενη κατηγορία είναι τα κινεζικά δίκτυα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητας, τα οποία εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Σύμφωνα με έκθεση της εταιρείας, blockchain analytics Chainalysis, τα κινεζικά δίκτυα διακίνησαν σχεδόν 40 εκατ. δολάρια σε κρυπτονομίσματα την ημέρα το 2025.
Όπως μεταδίδει το Reuters, η Chainalysis δήλωσε ότι έχει εντοπίσει σχεδόν 1.800 ενεργά πορτοφόλια που χρησιμοποιήθηκαν από κινεζικά δίκτυα ξεπλύματος χρημάτων για τη διακίνηση κρυπτονομισμάτων αξίας 16,1 δισ. δολαρίων το 2025.
Η εκπρόσωπος της Chainalysis αρνήθηκε να αποκαλύψει τη μεθοδολογία της εταιρείας, αλλά παρέπεμψε το Reuters στην ιστοσελίδα της, η οποία αναφέρει ότι συνδέει τις δραστηριότητες στον πραγματικό κόσμο με τα αρχεία blockchain χρησιμοποιώντας μηχανική μάθηση και ειδικούς στην εγκληματολογία.
Η διαπραγμάτευση κρυπτονομισμάτων είναι απαγορευμένη στην Κίνα και τα ψηφιακά νομίσματα δεν αναγνωρίζονται ως νόμιμο νόμισμα ή περιουσιακά στοιχεία. Το 2024, η Κίνα μήνυσε 3.032 άτομα που εμπλέκονταν σε ξέπλυμα χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με τον επικεφαλής της δικαστικής υπηρεσίας της χώρας.