Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και μια αμερικανική χρηματοοικονομική ρυθμιστική αρχή διερευνούν συναλλαγές γύρω από τη Radiant World, την ιδιωτική εταιρεία που έχει εξελιχθεί ταχύτατα σε έναν από τους μεγαλύτερους εμπόρους σιδηρομεταλλεύματος στον κόσμο, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.
Αξιωματούχοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης εξετάζουν τη δραστηριότητα της Radiant World, εν μέσω ανησυχιών ότι η εταιρεία παρείχε στις τράπεζες παραποιημένα έγγραφα σχετικά με συναλλαγές σιδηρομεταλλεύματος, δήλωσαν τα πρόσωπα, τα οποία ζήτησαν να μην κατονομαστούν επειδή συζητούν εμπιστευτική υπόθεση. Η Commodity Futures Trading Commission εξετάζει επίσης συναλλαγές στις οποίες εμπλέκονται η εταιρεία και οι πιστωτές της, σύμφωνα με ορισμένα από τα πρόσωπα.
Η Radiant World δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν έχει επικοινωνήσει μαζί της καμία από τις αρχές και ότι δεν έχει ενημερωθεί για οποιαδήποτε έρευνα. Η εταιρεία έχει αρνηθεί στο παρελθόν οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια και έχει δηλώσει ότι «διεξάγει τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τα υψηλότερα εμπορικά και νομικά πρότυπα».
Η Radiant World δεν έχει κατηγορηθεί για παράνομη ενέργεια και οι έρευνες δεν καταλήγουν πάντοτε σε απαγγελία κατηγοριών.
Εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο. Εκπρόσωπος του γραφείου του εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης αρνήθηκε να σχολιάσει.
Η Radiant World βρίσκεται υπό πίεση τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς αρκετοί από τους αντισυμβαλλομένους και πιστωτές της απομακρύνονται από τις επιχειρηματικές σχέσεις μαζί της. Το Bloomberg είχε αναφέρει προηγουμένως ότι οι Vitol Group και Cargill Inc. είχαν διακόψει τις συναλλαγές με τη Radiant World και ότι οι πιστωτές επανεξέταζαν την έκθεσή τους, αφού εταιρείες ανησύχησαν ότι ο trader σιδηρομεταλλεύματος είχε παράσχει στις τράπεζες παραποιημένα έγγραφα.
Τα επίμαχα έγγραφα ήρθαν στο φως όταν οι τράπεζες άρχισαν να επικοινωνούν με τους αντισυμβαλλομένους της Radiant World για να επαληθεύσουν τιμολόγια που είχε χρησιμοποιήσει η εταιρεία για να αντλήσει χρηματοδότηση.
Σε μία περίπτωση, τιμολόγια για συναλλαγές σιδηρομεταλλεύματος με τη Vitol χρησιμοποιήθηκαν από τη Radiant World για να εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την Intesa Sanpaolo SpA. Ωστόσο, όταν η Intesa έλεγξε τα στοιχεία των τιμολογίων με τη Vitol, η Vitol της δήλωσε ότι ορισμένες από τις υποκείμενες συναλλαγές δεν είχαν πραγματοποιηθεί, είχε αναφέρει το Bloomberg τον περασμένο μήνα.
Η αμερικανική τράπεζα Jefferies Financial Group Inc., η οποία είναι πιστωτής της Radiant World μέσω του Point Bonita fund, έχει επίσης επανεξετάσει την έκθεσή της στην εταιρεία και έχει εντοπίσει ορισμένες αποκλίσεις στα έγγραφα που τεκμηριώνουν τη χρηματοδότησή της. Το Bloomberg είχε αναφέρει προηγουμένως ότι η Jefferies πίστευε τότε πως οι υποκείμενες συναλλαγές ήταν έγκυρες.
Η άνοδος της Radiant World τα τελευταία χρόνια έχει στηριχθεί σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια πιστωτικών γραμμών από ένα δίκτυο τραπεζών και πιστωτικών funds, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις έχουν εξασφαλιστεί με έγγραφα όπως τιμολόγια και αποδείξεις αποστολής. Έμποροι όπως η Radiant World βασίζονται συχνά σε πιστώσεις από ένα ευρύ φάσμα προμηθευτών, πελατών και χρηματοδοτών για να διαχειρίζονται τεράστιες ποσότητες εμπορευμάτων, η αξία των οποίων συχνά υπερβαίνει κατά πολύ την καθαρή τους θέση.
Η Radiant World, ιδιοκτησίας του Πινκές Ναχάρ, είναι ελάχιστα γνωστή εκτός του κλάδου, αλλά έχει εξελιχθεί σε σημαντικό παράγοντα στην αγορά σιδηρομεταλλεύματος. Η εταιρεία ξεκίνησε το 2003 και αρχικά επικεντρωνόταν στις εξαγωγές σιδηρομεταλλεύματος από την Ινδία, αλλά έκτοτε επεκτάθηκε παγκοσμίως, με γραφεία από τη Σιγκαπούρη και τη Σαγκάη έως τη Γενεύη και το Στάμφορντ του Κονέκτικατ.