Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) διερευνά το εταιρικό δίκτυο που περιβάλλει την Euro Exchange Securities UK Ltd., χρηματοοικονομική εταιρεία της οποίας τον έλεγχο ανέλαβαν οι βρετανικές αρχές τον Ιούνιο λόγω πιθανής παραβίασης των κανόνων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Bloomberg, το DOJ υπέβαλε αίτημα για την παροχή πληροφοριών προς τους διορισμένους από το δικαστήριο διαχειριστές που επιβλέπουν την εκκαθάριση της Euro Exchange. Παράλληλα, οι αμερικανικές αρχές απέστειλαν κλήτευση στην Banex International Bank, μια συνδεδεμένη εταιρεία με έδρα το Πουέρτο Ρίκο.
Μπλόκο από τη Βρετανική Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς
Η Financial Conduct Authority (FCA) της Βρετανίας ξεκίνησε επίσημη έρευνα για πιθανά αδικήματα στην Euro Exchange τον περασμένο μήνα. Η ρυθμιστική αρχή είχε υποχρεώσει τη λονδρέζικη εταιρεία να αναστείλει τις ρυθμιζόμενες δραστηριότητές της ήδη από τον Ιούνιο.
Όπως υποστήριξε η FCA, η εταιρεία παρουσίαζε «μη αποδεκτούς κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες», οδηγώντας την μία εβδομάδα αργότερα σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης —μορφή αφερεγγυότητας σύμφωνα με το βρετανικό δίκαιο.