Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 30/06/2017,  στην οποία παρέστησαν πέντε  (5) μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 70,72%  επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας μετά δικαιώματος ψήφου, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις  επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1)    Εγκρίθηκαν,  με απαρτία 70,72%   και   ομόφωνη πλειοψηφία 68,24%   οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2016 – 31/12/2016, η δήλωση εταιρικής Διακυβέρνησης,  καθώς και οι  Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή που τις συνοδεύουν.

2)    Απαλλάχθηκαν, με απαρτία 70,72%   και   ομόφωνη πλειοψηφία 68,24%  τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2016 – 31/12/2016, καθώς και για τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.

3)    Εκλέχθηκε με απαρτία 70,72%   και  ομόφωνη πλειοψηφία 68,24%   η ελεγκτική εταιρεία «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2017.

4)    Εγκρίθηκε,  με απαρτία  70,72%   και  ομόφωνη πλειοψηφία  68,24%   η τροποποίηση του άρθρου 21 του Καταστατικού της εταιρίας που αφορά τη  Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5)    Εγκρίθηκε  με απαρτία  70,72%   και  ομόφωνη πλειοψηφία 68,24%   η σύναψη  νέας δανειακής  σύμβασης σε αντικατάσταση του από 01/03/2007 Κοινού Ομολογιακού Δανείου  και η εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων σύμβασης αυτής

6)    Εγκρίθηκε με  απαρτία  70,72%   και  ομόφωνη πλειοψηφία  68,24%   η τροποποίηση της από  04-05-2017 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης  της εταιρίας περί Έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τους όρους του.

 7)    Αποφασίστηκε με απαρτία 70,72%   και  ομόφωνη πλειοψηφία  68,24%   ο καθορισμός  του ανώτατου ορίου αποδοχών των με σχέση εξαρτημένης εργασίας μελών του Δ.Σ. μέχρι 30/6/2018.

8)    Χορηγήθηκε με απαρτία 70,72%   και  ομόφωνη πλειοψηφία 68,24%   άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.  

9)    Παρασχέθηκε, με απαρτία 70,72%   και  ομόφωνη πλειοψηφία 68,24%   εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και τη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν και επικυρώσουν τα Πρακτικά αυτής.

 

Αθήνα, 30/06/2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο