της Έλενας Λάσκαρη

Μεγάλες ”καμπάνες” σε όσους άμεσα ή έμμεσα εμπλέκονται με το ξέπλυμα χρήματος προτίθεται να ενσωματώσει στην ελληνική νομοθεσία η κυβέρνηση, κατ΄ εφαρμογή της τρίτης σχετικής Κοινοτικής Οδηγίας.

Το θέμα συζητήθηκε στη χθεσινή συνάντηση του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Γ. Αλογοσκούφη με το Διοικητή της ΤτΕ Νίκο Γκαργκάνα, όπου και διευθετήθηκαν πρακτικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή της.

Έτσι με σχετική νομοθετική πρωτοβουλία που θα αναληφθεί άμεσα από το υπουργείο Οικονομίας, προβλέπεται η επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων σε όσους εμπέκονται είτε άμεσα είτε έμμεσα σε πράξεις νομιμοποιήσεις μαύρου χρήματος.

Ήδη άλλωστε, έχει περάσει στην εθνική νομοθεσία η υποχρέωση αναφοράς στην ΤτΕ κάθε ”ύποπτης” συναλλαγής από τα πιστωτικά ιδρύματα, τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, τις εταιρίες leasing, τις εταιρίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων, τις εταιρίες επιχειρηματικού κεφαλαίου, τους ορκωτούς ελεγκτές, τους εξωτερικούς λογιστές, τους φοροτεχνικούς ή φορολογικούς συμβούλους, εταιρίες φορολογικών ή φοροτεχνικών συμβουλών, κτηματομεσίτες και κτηματομεσιτικές εταιρίες, καζίνο, εταιρείες διοργάνωσης τυχερών παιχνιδιών, οίκοι δημοπρασίας, συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, ταχυδρομικές εταιρίες.

Ειδικά για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς προβλέπεται ότι πρέπει σε κάθε περίπτωση να :

1. εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή κάθε συναλλαγή, που από τη φύση της μπορεί να συνδεθεί με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,

2. να θεσπίζουν διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και επικοινωνίας, ώστε να προλαμβάνουν και να εμποδίζουν τη διενέργεια συναλλαγών που συνδέονται με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και

3. να μεριμνούν ώστε οι διαδικασίες να εφαρμόζονται και στα υποκαταστήματά τους, του εξωτερικού, εκτός αν αυτό απαγορεύεται από τη σχετική αλλοδαπή νομοθεσία.