Χαλκόρ: Στις 27 Μαϊου η τακτική Γ.Σ.

Ο συμψηφισμός αποθεματικών με ζημιές μεταξύ των θεμάτων που θα κληθούν να εγκρίνουν οι μέτοχοι της Χαλκόρ στην τακτική Γενική Συνέλευση της 27ης Μαϊου.

Δημοσιεύθηκε: 6 Μαΐου 2014 - 15:04

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Χαλκορ καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Μαΐου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ. στο ξενοδοχείο PRESIDENT, Λεωφ. Κηφισίας 43, Αθήνα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2013.

- Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2014 και έγκριση της αμοιβής τους.

- Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

- Ορισμός των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.

- Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920.

- Συμψηφισμός αποθεματικών της Εταιρίας με ζημιές, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4172/2013.

- Διάφορες ανακοινώσεις.