Ιατρικό: Ολοκληρώθηκε η Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση του Ιατρικού ενέκρινε παμψηφεί τα έξοδα παραστάσεως και κινήσεως μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Δημοσιεύθηκε: 25 Ιουνίου 2014 - 14:58

Ιατρικό: Ολοκληρώθηκε η Γενική Συνέλευση

Στις 25-6-2014 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Ιατρικού Αθηνών κατά την οποία συμμετείχαν 8 μέτοχοι κομιστές 63.336.123 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή ποσοστό 73,022% και συνεπώς η Γενική Συνέλευση βρισκόταν σε νόμιμη απαρτία για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η Γενική Συνέλευση με την ως άνω απαρτία, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

-Ενέκριναν παμψηφεί (100,00% υπέρ) τις Αναμορφωμένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012 λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους».

-Ενέκριναν παμψηφεί (100,00% υπέρ) την ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013 (Εταιρικές και Ενοποιημένες), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.
Απήλλαξαν παμψηφεί (100,00% υπέρ) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2013 – 31/12/2013.

-Ενέκριναν παμψηφεί (100,00% υπέρ) τα έξοδα παραστάσεως και κινήσεως μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

-Ενέκριναν με ποσοστό (99,98% υπέρ και 0,02% κατά), την αμοιβή Ορκωτού Ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2013.

-Εξέλεξαν παμψηφεί (100,00% υπέρ) την προταθείσα Ελεγκτική Εταιρεία BDO Ελλάς Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με Αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. Ε.153 για την Εταιρική Χρήση 01-01/2014 - 31/12/2014.

- Επικύρωσαν παμψηφεί (100,00% υπέρ) την από 26-9-2013 αντικατάσταση του Συμβούλου Jochen Schmidt από τον Δρ. Jorn Hirschmann, Δικηγόρο, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού της εταιρείας.