Autohellas: Γ.Σ. στις 12 Μαΐου για διάθεση κερδών

Τη διάθεση κερδών και τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της Autohellas που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαΐου.

Δημοσιεύθηκε: 22 Απριλίου 2015 - 13:33

Autohellas: Γ.Σ. στις 12 Μαΐου για διάθεση κερδών

Η εταιρία Autohellas συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της την Τρίτη 12 Μαΐου και ώρα 14.00 στην έδρα της επί της οδού Βιλτιανιώτη 31 στην Κηφισιά για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1.Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρείας και ομίλου) της χρήσης που έληξε 31.12.2014, της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ελεγκτών.

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

3.Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4.Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2014 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2015 κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.

5.Έγκριση διάθεσης κερδών.

6.Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας καλούνται οι μέτοχοι σε Α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση την Δευτέρα 25 Μαΐου 2015 και ώρα 14.00, στον ίδιο χώρο. Σε περίπτωση και πάλι μη επίτευξης απαρτίας θα πραγματοποιηθεί Β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση την Παρασκευή 5 Ιουνίου την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.