Autohellas: Στις 17/5 η ΓΣ για διάθεση κερδών και αύξηση των μελών του ΔΣ

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Autohellas στις 17 Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας επί της οδού Βιλτανιώτη 31 – Κηφισιά.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρείας και ομίλου) της χρήσης που έληξε 31.12.2016, της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ελεγκτών.

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.

3.Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4.Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2017 κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.

5.Έγκριση διάθεσης κερδών.

6.Έγκριση συναλλαγής με συνδεδεμένη εταιρεία κατ' άρθρο 23α του κ.ν.2190/1920.

7. Αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρίας

8.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

9. Εγκρίσεις καταβολών προηγούμενης χρήσης που αφορούν τις απορροφηθείσες εταιρείες.

10.Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.