Q&R: Στις 30/6 η ΓΣ για ταμιακή διευκόλυνση από θυγατρική

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Q&R στις 30η Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι, οδός Κονίτσης 11Β.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

*Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της εταιρικής χρήσης 01/01/2016-31/12/2016.

*Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2016 -31/12/2016.

*Εκλογή Ελεγκτών για την νέα χρήση 01/01/2017 - 31/12/2017 και καθορισμός αμοιβής.

*Έγκριση ταμιακής διευκόλυνσης από την θυγατρική εταιρεία Quality & Reliability U.K ltd.

*Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017.

*Παροχή άδειας με βάση το άρθρο 23α του κν.2190/1920 για σύναψη σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών με πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23α κν. 2190/1920 και παροχή εξουσιοδότησης στο διοικητικό συμβούλιο για την υπογραφή της.

*Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξαρτήτων μελών

*Αγορά, πώληση, ίδρυση & επέκταση θυγατρικών εταιρειών

*Παροχή άδειας – έγκρισης κατ' άρθρο 23α παρ. 4 κν 2190/1920 για την σύναψη συμβάσεων αγοράς μετοχών εταιρείας στο εξωτερικό από πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23α κν. 2190/1920.

*Παροχή εξουσιοδότησης για έγκριση αμοιβών και ενημέρωσης επί των θεμάτων των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των εταιρειών του ομίλου.

*Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.

*Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.