ΟΛΠ: Στις 30 Ιουνίου η ΓΣ για την διανομή μερίσματος

Τακτική Γενική Συνέλευση του ΟΛΠ που θα πραγματοποιηθεί την 30η Ιουνίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025, και των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Διανομή μερίσματος οικονομικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025.

3. Παρουσίαση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για την οικονομική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025.

4. α) Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01.01.2025 ως 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και

β) Έγκριση προκαταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01/01/2026 ως 31/12/2026, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

5. Παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν 4449/2017, όπως ισχύει.

6. Παρουσίαση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν 4706/2020, όπως ισχύει.

7. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή κατά το άρθρο 117 του Ν. 4548/2018, των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την οικονομική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025.

8. Διορισμός Ελεγκτικής Εταιρίας, και καθορισμός αμοιβής αυτής για την οικονομική χρήση 01.01.2026 – 31.12.2026, για α) τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού της ΟΛΠ ΑΕ και β) για την παροχή διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας.

9. Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Καταλληλότητας για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

10. Ανακοίνωση εκλογής νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 30ης Ιουνίου 2026, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την 7η Ιουλίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.