Οι αμερικανικές αρχές εντείνουν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών και ναυτιλιακών δικτύων που ενδέχεται να συνδέονται με το Ιράν, με την αμερικανική υπηρεσία Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) να ανακοινώνει ότι ερευνά ελληνική τράπεζα για πιθανούς δεσμούς με την Τεχεράνη και οργανώσεις που συνδέονται μαζί της. Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών δεν κατονόμασε την τράπεζα.
Παράλληλα, η FinCEN απέστειλε αιτήματα παροχής πληροφοριών σε έξι ακόμη ευρωπαϊκές τράπεζες, προκειμένου να διερευνηθούν οι σχέσεις τους με ιρανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που βρίσκονται υπό αμερικανικές κυρώσεις.
Οι κινήσεις εντάσσονται στην επιχείρηση «Economic Outcast» του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, με στόχο τα δίκτυα που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, διευκολύνουν τη διακίνηση ιρανικών προϊόντων και την παράκαμψη των κυρώσεων.
Κυρώσεις σε εταιρείες
Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης, το υπουργείο ανακοίνωσε κυρώσεις κατά της δικηγορικής εταιρείας Karnakis and Karnakis, με έδρα στον Παναμά και παρουσία στον Πειραιά. Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, η εταιρεία παρείχε επί χρόνια υπηρεσίες για τη σύσταση ναυτιλιακών εταιρειών που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά ιρανικού χάλυβα, πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων.
Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, στις κυρώσεις περιλαμβάνεται επίσης η Roxette Maritime Shipping and Trading S.A., με παρουσία στον Πειραιά, την οποία το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών συνδέει με τη διαχείριση και λειτουργία επτά πλοίων. Κατά την ανακοίνωση των αμερικανικών αρχών, τρία από αυτά φέρονται να έχουν μεταφέρει κατά το τελευταίο έτος φορτία ιρανικής προέλευσης, μεταξύ των οποίων πετροχημικά και προϊόντα χάλυβα. Τα επτά πλοία εντάχθηκαν επίσης στο καθεστώς κυρώσεων.