Το Borsa Istanbul αφαιρεί μια εταιρεία factoring που βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου στην Τουρκία από τους δείκτες των πολυτιμότερων μετοχών της χώρας.
Η Destek Finans Faktoring AS αφαιρέθηκε από τον δείκτη Borsa Istanbul 30 και τον δείκτη Borsa Istanbul 100, σύμφωνα με ανακοίνωση του χρηματιστηρίου που γνωστοποιεί τις τριμηνιαίες αλλαγές στους δείκτες αναφοράς του. Το χρηματιστήριο απέκλεισε επίσης τη χρηματοοικονομική εταιρεία Katilimevim Tasarruf Finansman AS από τον δείκτη των 100 μετοχών, γράφει το Bloomberg
Η Destek Finans και η Katilimevim ήταν μεταξύ των μετοχών που βρίσκονται στο επίκεντρο των επενδυτικών funds στις οποίες οι τουρκικές αρχές έβαλαν στο στόχαστρο αυτόν τον μήνα. Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ δήλωσε ότι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων εμπλέκονταν σε «σχήματα τύπου Ponzi», ωθώντας προς τα πάνω τις τιμές μετοχών με περιορισμένη ρευστότητα.
Οι μετοχές της Destek, οι οποίες προστέθηκαν στον δείκτη BIST 30 τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, εκτινάχθηκαν σχεδόν 7.500% από την αρχική δημόσια προσφορά τους τον Φεβρουάριο του 2025 έως το υψηλό τους τον Ιούλιο. Η χρηματιστηριακή της αξία ανήλθε έως και τα 1,31 τρισ. λίρες (26,8 δισ. δολάρια), παρά το γεγονός ότι η εταιρεία είχε καθαρά κέρδη μόλις 2,6 δισ. λίρες κατά το πρώτο εξάμηνο.
Κινήσεις μετοχών όπως αυτές προκάλεσαν επικρίσεις από ορισμένους επενδυτές, οι οποίοι υποστήριξαν ότι οι ασυνήθιστες αποδόσεις στρέβλωναν την ικανότητα των τουρκικών χρηματιστηριακών δεικτών να αποτυπώνουν την ευρύτερη τάση της αγοράς.
Οι ρυθμιστικές αρχές έλαβαν μέτρα καταστολής τον Αύγουστο κατά των στρατηγικών που είχαν οδηγήσει σε μεγάλα κέρδη στη Destek και σε άλλες μετοχές. Αυστηροποίησαν τους κανόνες για τα μετοχικά κεφάλαια με συγκεντρωμένες συμμετοχές σε εταιρείες με περιορισμένο free float, υποχρεώνοντας ορισμένους διαχειριστές να ρευστοποιήσουν θέσεις.
Αυτό προκάλεσε εκροή κεφαλαίων από τα επενδυτικά κεφάλαια αυτόν τον μήνα. Ωστόσο, ορισμένα χαρτοφυλάκια που διαχειρίζονταν εταιρείες, μεταξύ άλλων, οι Tera Portfoy και Pusula Portfoy, δεν μπόρεσαν να ικανοποιήσουν αιτήματα εξαγοράς την περασμένη εβδομάδα. Οι αρχές παρενέβησαν για να κατασχέσουν 131 funds, τα οποία διαχειρίζονταν επτά εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και τα οποία βρίσκονται υπό εκκαθάριση, με σημαντικές απώλειες στις μετοχές.
Οι αρχές συνέλαβαν το Σαββατοκύριακο αρκετά υψηλόβαθμα στελέχη του χρηματοπιστωτικού κλάδου, μεταξύ άλλων τον πρόεδρο της Tera Yatirim Menkul Degerler AS, Εμρέ Τεζμέν, και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου Εμρέ Αλκίν και Κερέμ Αλκίν. Συνελήφθη επίσης ο πρόεδρος της Pusula Holding, Σερντάρ Τουρχάν, ενώ τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν τη σύλληψη του προέδρου της Destek, Αλτούντς Κουμόβα, ο οποίος ελέγχει ποσοστό 74%.
Μεταξύ των μετοχών του BIST 30, η Destek Finans ήταν αυτή στην οποία είχαν τη μεγαλύτερη έκθεση τα κεφάλαια που βρίσκονται υπό εκκαθάριση, σύμφωνα με έκθεση της QNB Invest την Παρασκευή. Τα πληγέντα χαρτοφυλάκια κατείχαν μετοχές της Destek αξίας περίπου 70 δισ. λιρών, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 66% του free float της, σύμφωνα με την έκθεση.
Το Borsa Istanbul απέκλεισε επίσης συνολικά 27 μετοχές από τον δείκτη BIST 100 αργά τη Δευτέρα, μεταξύ άλλων τις Pasifik Eurasia, Odine Teknoloji, Kiler Holding και Isiklar Enerji.
Οι μετοχές της Destek Finans έχουν υποχωρήσει 34% την τελευταία εβδομάδα. Η Katilimevim, που ανήκει στην Pusula Holding, έχει καταγράψει πτώση 68% αυτόν τον μήνα.
Η Destek ήταν μεταξύ των μετοχών που ο παγκόσμιος πάροχος χρηματιστηριακών δεικτών MSCI Inc. αφαίρεσε από τους δείκτες μικρής κεφαλαιοποίησης τον Μάιο, επικαλούμενος «ζητήματα με το free float τους». Η MSCI και άλλες εταιρείες παροχής δεικτών εξέφρασαν αργότερα ανησυχίες σχετικά με τη διαφάνεια των μετόχων, τα free floats και την προσβασιμότητα.
Η ρυθμιστική αρχή της τουρκικής αγοράς ανακοίνωσε αυτόν τον μήνα μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας των μετόχων, εισάγοντας νέα κριτήρια για τον υπολογισμό του free float και απαιτώντας λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τη μετοχική σύνθεση.