Η Τουρκία συνέλαβε τον γνωστό χρηματοοικονομικό παράγοντα Εμρέ Τεζμέν και ακόμη τέσσερα πρόσωπα, στο πλαίσιο έρευνας για επενδυτικά κεφάλαια που κατέρρευσαν, με αποτέλεσμα να εξαϋλωθούν δισεκατομμύρια δολάρια από τα χρήματα επενδυτών.
Ο Τεζμέν, πρόεδρος της Tera Yatırım Menkul Değerler, είχε τεθεί υπό κράτηση στις 19 Σεπτεμβρίου. Συνελήφθη στις 23 Σεπτεμβρίου μαζί με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Tera, Κερέμ Αλκίν και Εμρέ Αλκίν, καθώς και ένα ακόμη στέλεχος της εταιρείας, τον Αλπέρ Οζτούρκ, σύμφωνα με το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV.
Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας συνελήφθη επίσης ο πρόεδρος της Pusula Finans Holding, Σερντάρ Τουρχάν, μετέδωσε το NTV.
Στο επίκεντρο εκατοντάδες χιλιάδες μικροεπενδυτές
Τα επενδυτικά κεφάλαια που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας είχαν προσελκύσει εκατοντάδες χιλιάδες μικροεπενδυτές και είχαν συγκεντρώσει τις τοποθετήσεις τους σε μετοχές με χαμηλή ρευστότητα και περιορισμένη ελεύθερη διασπορά, όπως μεταδίδει το Bloomberg.
Σε αυτές τις μετοχές, η περιορισμένη προσφορά διαθέσιμων προς διαπραγμάτευση τίτλων καθιστούσε ευκολότερη την τεχνητή άνοδο των τιμών.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με ειδικούς της χρηματοπιστωτικής αγοράς που εξέτασαν τις συναλλαγές, τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιούνταν ως εγγύηση για βραχυπρόθεσμα δάνεια, τα οποία στη συνέχεια επενδύονταν εκ νέου στις ίδιες μετοχές.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας έχει χαρακτηρίσει το συγκεκριμένο σχήμα «τύπου πυραμίδας».
Στο επίκεντρο η Tera
Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται ο Τεζμέν και η Tera, μια χρηματιστηριακή εταιρεία που μέχρι πρότινος ήταν σχετικά άγνωστη, αλλά η μετοχή της είχε καταγράψει άνοδο άνω του 50.000% στο αποκορύφωμά της, μόλις τέσσερα χρόνια μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο.
Η εταιρεία ανακοίνωσε στις 16 Σεπτεμβρίου ότι είχε αθετήσει ορισμένα αιτήματα εξαγοράς επενδυτών, έπειτα από μαζικές εκροές κεφαλαίων. Η εξέλιξη προκάλεσε ευρεία ανησυχία στους επενδυτές και οδήγησε σε απότομη πτώση των μετοχών.
Σε απάντηση, το Συμβούλιο Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας διέταξε την εκκαθάριση 131 επενδυτικών κεφαλαίων που διαχειρίζονται επτά χρηματιστηριακές εταιρείες, μεταξύ των οποίων και η Tera.
Οι πιέσεις στα επενδυτικά κεφάλαια είχαν αρχίσει να συσσωρεύονται από τον Αύγουστο, όταν οι ρυθμιστικές αρχές αυστηροποίησαν τους κανόνες για τα μετοχικά κεφάλαια που είχαν συγκεντρωμένες τοποθετήσεις σε εταιρείες με περιορισμένη ελεύθερη διασπορά. Οι νέοι κανόνες ανάγκασαν ορισμένους διαχειριστές να ρευστοποιήσουν θέσεις.