Ο επιχειρηματικός όμιλος Trump Organization καταδικάστηκε για φορολογική απάτη, παραποίηση λογιστικών καταστάσεων και συνολικά 17 κατηγορίες. Απέκρυπτε αμοιβές υψηλόβαθμων στελεχών για 14 ολόκληρα χρόνια.13 Ιαν 2023 - 18:18
Συνολική κάθειρξη 9 ετών, με αναστολή μέχρι την εκδίκαση της έφεσης, επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης για πλαστογραφία και απάτη. Μεγάλες ζημίες για το πρώην ΙΚΑ το διάστημα 2006-09.10 Ιαν 2023 - 18:30
Απέκρυψε τους λόγους για τους οποίους απομακρύνθηκε το 2019, διατηρώντας μέρος της αποζημίωσής του και συνεπώς «παραβιάζοντας τα δικαιώματα των μετόχων». Επιπλέον, του επιβλήθηκε πενταετής στέρηση διευθυντικών δικαιωμάτων. Το σκεπτικό της SEC. 09 Ιαν 2023 - 18:30
Ο 64χρoνος έπειθε τα θύματά του να επενδύσουν στη βουλγαρική αγορά ομολόγων, υποσχόμενος μεγάλα κέρδη σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ως εγγύηση εξέδιδε πλαστές επιταγές!05 Ιαν 2023 - 15:03
Διακανονισμός ύψους 100 εκατ. δολ. με τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ για τη συμμόρφωση της εισηγμένης πλατφόρμας crypto με τους νόμους για το ξέπλυμα χρήματος. Ανταλλαγές «ευάλωτες» σε σειρά εγκληματικών ενεργειών.04 Ιαν 2023 - 17:20
Το νέο είδος απάτης έγινε στον Βόλο μέσω χακαρίσματος του κωδικού προσώπου. Η υπόθεση έφθασε μέχρι την Εισαγγελία Πρωτοδικών που ζήτησε να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση.30 Δεκ 2022 - 11:47
Ευρεία κακοδιαχείριση και παράνομες χρεώσεις έθεσαν σε κίνδυνο 16 εκατ. λογαριασμούς, ή κατ' άλλους ένα στα τρία αμερικανικά νοικοκυριά. Πόλεμος της κυβέρνησης Μπάιντεν ενάντια στην «εταιρική υποτροπή».20 Δεκ 2022 - 19:25
Πώς ένα πλαστό email που δεν έγινε αντιληπτό κόστισε μισό εκατ. ευρώ. Διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών. Αναζητείται ο λογαριασμός που κατατέθηκαν τα χρήματα από Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και Interpol.16 Δεκ 2022 - 11:36
Ιδρυτής του κολοσσού Groupe Castel, δραστηριοποιήθηκε για δεκαετίες στον χώρο του κρασιού αλλά παρέλειπε συστηματικά να δηλώνει μέρος της περιουσίας του. Πρόκειται μόλις για το πρώτο σκέλος της υπόθεσης.15 Δεκ 2022 - 21:17
Η τράπεζα θα πληρώσει 470 εκατ. ευρώ στη Δανία και επιπλέον 2 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ, πέραν της κατάσχεσης κερδών, καθώς για οκτώ χρόνια νομιμοποιούσε έσοδα από παράνομες δραστηριότητες μέσω εσθονικής θυγατρικής.14 Δεκ 2022 - 20:30
Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί πάνω από 20 περιπτώσεις απάτης, με λεία €300.000. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο αλλοδαπές στο Μεταξουργείο, 67 και 54 ετών, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί δώδεκα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.25 Νοε 2022 - 18:21
Ευνοιοκρατία, παράνομη χρηματοδότηση και φοροδιαφυγή διερευνά η οικονομική εισαγγελία. Υπερδιπλασιάστηκαν οι κρατικές συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρείες συμβούλων. Στο στόχαστρο ο Γάλλος πρόεδρος.24 Νοε 2022 - 21:48
Διαβιβάστηκε το πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Στο μικροσκόπιο τα οικονομικά πεπραγμένα στελεχών, τριγωνικές συναλλαγές και κακοδιαχείριση.24 Νοε 2022 - 18:37
Ιδιαίτερα δημοφιλή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως πεδίο δράσεις των απατεώνων. Ποιες ενέργειες θα πρέπει να κάνετε αν έχετε ήδη πέσει θύμα ηλεκτρονικής απάτης.23 Νοε 2022 - 14:16
Έρευνα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Στο μικροσκόπιο τα περιουσιακά στοιχεία στελεχών της δομής και συγγενών τους, ώστε να διαπιστωθεί αν υπεξαιρούσαν χρήματα από χορηγίες και το υστέρημα πολιτών προς τα παιδιά.22 Νοε 2022 - 18:32
Διαδικτυακή εκδήλωση για το Whistleblowing και τις διεθνείς οικονομικές κυρώσεις, πραγματοποίησε στις 18 Νοεμβρίου η ΕΥ. Σε ποια συμπεράσματα κατέληξε. Οι ομιλητές.22 Νοε 2022 - 14:27
Η κατηγορούμενη πλαστογραφούσε -εν αγνοία των υφισταμένων της- τα διπλότυπα είσπραξης τύπου Α', παραπλανώντας παράλληλα τους φορολογούμενους που κατέβαλαν, ως όφειλαν, τα χρηματικά ποσά. 15 Νοε 2022 - 14:08
Τα θύματα πίστευαν ότι θα επωφεληθούν από την επένδυσή τους αγοράζοντας διαφημιστικά πακέτα και πουλώντας τα με κέρδος σε νέους χρήστες μέσω του YouTube και του Facebook!10 Νοε 2022 - 11:46
Η εγκληματική οργάνωση έχει διαπράξει τουλάχιστον 262 απάτες, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος δύο εκατομμυρίων 2.000.000 ευρώ. Πώς εξαπατούσε τους ανυποψίαστους πολίτες. 24 Οκτ 2022 - 13:15
Προειδοποίηση από ΕΛΑΣ για μαζικά SMS προς τους πολίτες, με εμφανιζόμενο αποστολέα κρατικό οργανισμό. Τι είναι το Smishing, πώς μπορείτε να προστατευθείτε. 12 Οκτ 2022 - 20:21