Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι η Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που συνεδρίασε στις 30 Δεκεμβρίου 2002, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής: 1. Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002, ως ισχύει. 2. Την τροποποίηση του άρθρου 15 του καταστατικού, ώστε εφεξής για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να αρκεί απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920. 3. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό 217.074,00 ευρώ, δίχως την έκδοση νέων μετοχών, αλλά με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1,09 ευρώ σε 1,10 ευρώ δια κεφαλαιοποιήσεως: - της διαφοράς από αναπροσαρμογή ακινήτων κατά ποσό 99.339,65 ευρώ, και - τμήματος των ειδικών αποθεματικών που φορολογήθηκαν, βάσει του άρθρου 8 του Ν.2579/1998, κατά ποσό 117.734,35 ευρώ, και - τη συνεπεία της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 4. Τη διαφοροποίηση της χρήσης του αδιάθετου υπολοίπου ύψους 560.186,16 ευρώ εκ των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12/06/2000), όπως διαφοροποιήθηκε με τις από 18/05/2001 και 27/12/2001 αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων και τη διάθεση του ως εξής: - για συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΓΕΝΕΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., κατά ποσό 135.828,00 ευρώ, - για την κάλυψη φόρων και λοιπών πάσης φύσεως δαπανών που αφορούν στην μεταβίβαση των μετοχών της ΑΤΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Α.Ε. προς την Εταιρία, κατά ποσό 111.389,08 ευρώ, και - για μείωση του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρίας, κατά ποσό 312.969,08 ευρώ. Τέλος, παρετάθη η προθεσμία διάθεσης των ανωτέρω κεφαλαίων μέχρι 28/02/2003. 5. Ενέκρινε και καθόρισε την αμοιβή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2002.