Στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 5/204/14.11.00 απόφασης του Δ.Σ. της Ε.Κ. η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαϊου 2003, έλαβε τις πιο κάτω αποφάσεις: 1. Ενέκρινε μετά από την υποβολή των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών και επικύρωσε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2002, όπως αυτές συντάχθηκαν και δημοσιεύθηκαν από το Δ.Σ. της Τράπεζας. 2. Αποφάσισε την καταβολή μερίσματος 0,45 Euro ανά μετοχή για τη διαχειριστική χρήση έτους 2002. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 9.5.2003. Από τη Δευτέρα 12.5.2003 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2002. Το μέρισμα θα καταβληθεί εντός διμήνου από της εγκρίσεως του από τη Γενική Συνέλευση. Η ημερομηνία καταβολής του μερίσματος θα γνωστοποιηθεί στο επενδυτικό κοινό και στο Χ.Α. με νεώτερη ανακοίνωση της Τράπεζας. 3. Απάλλαξε με ψηφοφορία, που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση, τα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2002. 4. Όρισε εκ νέου ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Τράπεζας, τους κ.κ. Π. Λαμπρόπουλο και Γ. Τσουγιόπουλο σύμφωνα με το άρθρο 3 Ν.3016/2002 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ., του Διοικητού και των Υποδιοικητών για το έτος 2002 και προενέκρινε τις αμοιβές αυτών για το έτος 2003. 6. Προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., ως μελών της επιτροπής ελέγχου (Audit Committee) για τη χρήση 2003. 7. Ενέκρινε τη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. στους Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Τράπεζας να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 8. Εξέλεξε για τον έλεγχο των ετήσιων, εξαμηνιαίων, καθώς και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου της για τη χρήση 2003, ως τακτικούς ελεγκτές τους κ.κ. Σπυρίδωνα Κορωνάκη, Γεώργιο Κυρμπιζάκη και ως αναπληρωματικούς τους κ.κ. Αλέξιο Κάννα και Ησαία Θεοδωρίδου ορκωτούς ελεγκτές της Ανώνυμης Εταιρείας Ορκωτών Λογιστών ΣΟΛ ΑΕ καθώς επίσης ως τακτικό τον κ. Γεώργιο Καμπάνη και ως αναπληρωματικό τον κ. Παναγιώτη Ζαφειρόπουλο, ελεγκτές της ανώνυμης ε-ταιρείας ορκωτών ελεγκτών Deloitte & Touche S.A. 9. Ενέκρινε την αναδιάρθρωση της οργανωτικής δομής της Τράπεζας και τις σχετικές ρυθμίσεις αναφορικά με τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα την υπηρεσιακή υπόσταση και τις αμοιβές των επιλεγέντων Γενικών Διευθυντών. 10. Ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών κατά ποσό ευρώ 104.341.945,50 και την έκδοση 23.187.099 νέων μετοχών, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους κατ΄ αναλογία μιάς (1) νέας μετοχής ανά δέκα (10) παλαιές και τη σχετική τροποποίηση των άρθρων 4 και 39 του καταστατικού της Τράπεζας. Δικαιούχοι των δωρεάν μετοχών θα είναι οι μέτοχοι της 30ης Μαϊου 2003 υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι νόμιμες διατυπώσεις για την αποκοπή του δικαιώματος.