ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε.: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ -ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ (Ορθή Επανάληψη)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» της 8ης Αυγούστου 2022

Στην Καβάλα σήμερα στις 8 Αυγούστου 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ελέγχου, η οποία προέκυψε από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 8ης Αυγούστου 2022.

Κατά την συνεδρίαση είναι παρόντες:

1)     Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης του Δημητρίου, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην ….. το έτος …….., κάτοικος …., εθνικότητας με το υπ' αριθμ. Δ.Τ. …… του Τ.Α. Καβάλας, ΑΦΜ: …….., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

2)     Πασχάλης Καγιάς του Χρήστου, οικονομολόγος – Ορκωτός Ελεγκτής που γεννήθηκε στην …… το έτος …… και κατοικεί στο ……., …..εθνικότητας κάτοχος του υπ' αριθμ. Δ.Τ.  …….. του Τμήματος Ασφαλείας Λαγκαδά και Α.Φ.Μ. …….ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

3)     Ελένη Σαμαρά του Εμμανουήλ, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στην …….. το έτος …… και κατοικεί στην ……. οδό ……., εθνικότητας ….., κάτοχος του υπ' αριθμ. Δ.Τ. ……. και Α.Φ.Μ. ………, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Η Επιτροπή Ελέγχου βρίσκεται σε απαρτία, αφού παρευρίσκονται άπαντα τα μέλη αυτής, τα οποία αποδέχονται τον διορισμό τους, και εισέρχεται στη συζήτηση του κάτωθι θέματος της ημερήσιας διάταξης για τη λήψη απόφασης επί αυτού:

Θέμα Μόνο: Συγκρότηση σε σώμα και ορισμός Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου.

Σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 ε' του Ν. 4706/2020 και της με αρ. πρωτ. 1508/17-7- 2020 επιστολή του Τμήματος Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιριών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας όπως ισχύει με την από 17.07.2021 απόφαση του ΔΣ της Εταιρίας,

α.    ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη της κατά τη συνεδρίαση για τη συγκρότησή της σε σώμα και είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία.

β.    τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής είναι μη εκτελεστικά μέλη, και τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας και επαρκούς γνώσης σύμφωνα με τον Ν. 4449/2017 και τον Ν. 4706/2020

Τα μέλη Επιτροπή Ελέγχου, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, αποφασίζουν ομόφωνα και παμψηφεί να ορίσουν ως Πρόεδρό της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. ε' του Ν. 4449/2017, τoν κ. Πασχάλη Καγιά, ο οποίος ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020. Ο κ. Πασχάλης Καγιάς διαθέτει επίσης επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική, είναι υποψήφιος διδάκτορας με ειδικότητα στον εσωτερικό έλεγχο, πιστοποιημένος εσωτερικός ελεγκτής και μέλος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA), πιστοποιημένος ερευνητής απάτης και μέλος του ACFE, μέλος του ACCA, Οικονομολόγος και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Επιπλέον εργάζεται σε εταιρεία ορκωτών ελεγκτών, συμμετέχοντας σε πολυάριθμους ελέγχους και στο πρόσωπο του πληρούται αποδεδειγμένα το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική. Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου διαπιστώνει ότι ο κ. Πασχάλης Καγιάς διαθέτει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά να ασκήσει τα καθήκοντα του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. Πασχάλης Καγιάς αποδέχεται τον ως άνω ορισμό του ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου.

Εν συνεχεία, η Επιτροπή Ελέγχου, συγκροτείται σε σώμα, παμψηφεί και ομόφωνα, ως εξής:

1)     Ο κ. Πασχάλης Καγιάς του Χρήστου, οικονομολόγος – Ορκωτός Ελεγκτής που γεννήθηκε στην …….. το έτος ……. και κατοικεί στο ……., …..εθνικότητας , κάτοχος του υπ' αριθμ. Δ.Τ.  ….. του Τμήματος Ασφαλείας ….. και Α.Φ.Μ. …….., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

2)     Ο κ. Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης του Δημητρίου και της Άννας, γεννημένος στην …… στις ……, κάτοικος ……., …..εθνικότητας και κάτοχος του υπ'αριθμόν ….. Δελτίου ταυτότητας του αστυνομικού τμήματος Καβάλας, Α.Φ.Μ. ……., μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

3)     Η κ. Ελένη Σαμαρά του Εμμανουήλ, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στην …… το έτος ……. και κατοικεί στην Καβάλα οδό ……, εθνικότητας ….., κάτοχος του υπ' αριθμ. Δ.Τ. …… και Α.Φ.Μ. ……., μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Ο κ. Πασχάλης Καγιάς, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, επειδή διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική, θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της επιτροπής ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 εδ. ζ' Ν. 4449/2017.

Διαπιστώνεται και πιστοποιείται τέλος ότι όλα τα εκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή και εμπειρία στη διοίκηση επιχειρήσεων, στη σύνταξη και τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων καθώς και  επαρκή γνώση στους τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρεία ήτοι την παραγωγή και εμπορία ενδυμάτων και στολών εργασίας και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4449/2017.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας είναι για περίοδο ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ήτοι 27/9/2025, παρατεινόμενη μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της θητείας του.

Μετά τη συζήτηση του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κηρύσσει τη λύση της συνεδρίασης.

Ακριβές  αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου  .

Πασχάλης Καγιάς