ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 15/11/2005 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 21/11/2005 - 21/12/2005 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ: 21/11/2005 - 15/12/2005 Σύμβουλος Έκδοσης: "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." Το Δ.Σ. της Ανώνυμης Τραπεζιτικής Εταιρίας "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα: 1. Η Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 21/09/2005 αποφάσισε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 145.630.617,00 ΕΥΡΩ, με την έκδοση 26.478.294 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 5,50 εκάστη, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Μετά την άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 728.153.074,00 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 132.391.468 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,50 ΕΥΡΩ η κάθε μία. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης θα ανέλθουν σε 397.174.410,00 ΕΥΡΩ. 2. Δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν οι παλαιοί μέτοχοι με αναλογία πέντε (5) νέες κοινές ονομαστικές για κάθε είκοσι (20) παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε 15,00 ΕΥΡΩ ανά μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, συνολικού ύψους ΕΥΡΩ 251.543.793,00, θα αχθεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε πίστωση του λογαριασμού "Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". 3. Δικαίωμα προτίμησης στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών έχουν οι μέτοχοι - κάτοχοι μετοχών της Τράπεζας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 14/11/2005. Από την 15/11/2005 οι μετοχές της Τράπεζας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Από την ίδια ημερομηνία 15/11/2005, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37/08.07.2004 αποφάσεως του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 18/291/22.01.2004 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 4. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 21/11/2005 έως και την 21/12/2005. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 15/12/2005. Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 21/12/2005) παύουν να ισχύουν. 5. Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων της Τράπεζας "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ". Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης οι κ.κ. Μέτοχοι θα πρέπει να προσκομίζουν την αστυνομική τους ταυτότητα, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ., τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση Δικαιώματος Προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους (ή από το Κ.Α.Α. αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.). Επισημαίνεται ότι οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης: α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών. 6. Με την εγγραφή τους οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να καταβάλουν την αξία των νέων μετοχών (ευρώ 15,00 ανά μετοχή) για τις οποίες εγγράφονται σε ειδικό λογαριασμό της Εμπορικής Τράπεζας, που έχει ήδη ανοιχθεί για το σκοπό αυτό. Στους εγγραφόμενους θα δίδεται σχετική απόδειξη, η οποία δεν είναι αξιόγραφο, δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο μετοχών και δεν είναι διαπραγματεύσιμη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 7. Οι παλαιοί μέτοχοι, συγχρόνως με την πλήρη άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, μπορούν να προεγγράφονται για επιπλέον αριθμό μετοχών της Τράπεζας αναλογικά της συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο, στην τιμή διάθεσης, δεσμεύοντας ποσό αντίστοιχο με την αξία των μετοχών αυτών. Αυτές οι προεγγραφές θα ικανοποιηθούν εάν προκύψουν αδιάθετες νέες μετοχές. Σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης των αδιάθετων νέων μετοχών, οι εν λόγω προεγγραφές θα ικανοποιηθούν αναλογικά. 8. Σε περίπτωση μη κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου από τους παλαιούς μετόχους (εξάσκηση δικαιωμάτων προτίμησης), οι τυχόν αδιάθετες μετοχές θα διατεθούν ελεύθερα κατά την κρίση του Δ.Σ. της Τράπεζας. Εφόσον, συνεχίζουν να υφίστανται αδιάθετες μετοχές, το Μετοχικό Κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920. 9. Κλάσματα μετοχών δεν πρόκειται να εκδοθούν. 10. Οι νέες μετοχές που θα προέλθουν από την παρούσα αύξηση θα έχουν άϋλη μορφή και θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσεως 2005. 11. Το Ενημερωτικό Δελτίο για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 11/11/2005, δημοσιεύτηκε στις 11/11/2005 σε ηλεκτρονική μορφή και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.emporiki.gr/cbg/gr/investors/financial_calendars.jspsection=cale) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (www.ase.gr). Επίσης, θα είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή μέχρι την λήξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης: στα καταστήματα της Τράπεζας "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." (Αμαλίας 14, 102 36, Αθήνα), στο Χρηματιστήριο Αθηνών, Σοφοκλέους 10, Αθήνα. 12. Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, θα αποφασιστεί από το Δ.Σ. της Τράπεζας και θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση. 13. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ" (τηλ. 210-6505550, κος Ριτσώνης Κ.).