Ειδοποιείσθε ότι την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 16:00 θα γίνει στο Marfin
Laiki Sporting Club (Οδός Δημήτρη Σταύρου αρ. 135, Τ.Τ. 2224, Γέρι) στη Λευκωσία,
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Marfin Popular Bank PUBLIC CO LTD («η Εταιρεία») για εξέταση και, αν αποφασιστεί, ψήφιση του πιο κάτω Τακτικού Ψηφίσματος
όπως προτείνεται ή με τις τροποποιήσεις που θα εγκρίνει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση,
καθώς και για εξέταση και αν αποφασιστεί, ψήφιση των πιο κάτω Ειδικών Ψηφισμάτων
όπως αυτά προτείνονται:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Ειδικό Ψήφισμα 1:

«Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται
να προβεί στην έκδοση και παραχώρηση νέων Αξιογράφων Κεφαλαίου μέχρι ποσού Ευρώ
738.000.000,00 σε αντικατάσταση παλαιοτέρων εκδόσεων Αξιογράφων Κεφαλαίου της
Εταιρείας έκδοσης 2008, 2009 και 2010, με ελάχιστη τιμή μετατροπής ίση με την
ονομαστική αξία εκάστης μετοχής και με όσους άλλους όρους έκδοσης ήθελε καθορίσει,
τα οποία να μην προσφερθούν κατά πρώτον στους μετόχους της Εταιρείας αλλά να
διατεθούν σε κατόχους υφισταμένων Αξιογράφων Κεφαλαίου έκδοσης της Εταιρείας.

Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να
προβεί στην έκδοση και παραχώρηση του απαιτούμενου αριθμού μετοχών, στο πλαίσιο
υποχρεωτικής μετατροπής των νέων Αξιογράφων σε συνήθεις μετοχές της Εταιρείας, η
οποία ενεργοποιείται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες που θα καθορίζονται στους
όρους έκδοσης των νέων Αξιογράφων, χωρίς οι μετοχές αυτές να προσφέρονται κατά
πρώτον στους μετόχους της Εταιρείας με βάση το Καταστατικό της Εταιρείας και την
σχετική νομοθεσία, αλλά να διατεθούν στους κατόχους των Αξιογράφων αυτών.»

Επεξήγηση: Με το ως άνω Ειδικό Ψήφισμα 1 προτείνεται η έγκριση της έκδοσης Αξιογράφων Κεφαλαίου, τα οποία θα αποτελούν πρωτοβάθμια κεφάλαια συμβατά με τη Βασιλεία ΙΙΙ, σε αντικατάσταση των υφισταμένων Αξιογράφων Κεφαλαίου (έκδοσης 2008, 2009 και 2010) ύψους €738 εκατ., τα οποία θα διατεθούν στους κατόχους αυτών. Περαιτέρω προτείνεται η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης για εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση και παραχώρηση του απαιτούμενου αριθμού μετοχών στο πλαίσιο υποχρεωτικής μετατροπής των νέων Αξιογράφων σε κοινές μετοχές, η οποία ενεργοποιείται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, οι οποίες θα διατεθούν στους κατόχους των νέων Αξιογράφων

2. Τακτικό Ψήφισμα :

«Όπως το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί από Ευρώ
1.870.000.000,00 διαιρούμενο σε 2.200.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας
€0,85 η κάθε μία, σε Ευρώ 2.465.000.000 διαιρεμένο σε 2.900.000.000 συνήθεις μετοχές
ονομαστικής αξίας €0,85 η κάθε μία, με τη δημιουργία 700.000.000 νέων συνήθων
μετοχών ονομαστικής αξίας €0,85 η καθεμία, οι οποίες θα φέρουν τα ίδια δικαιώματα με
τις υφιστάμενες συνήθεις μετοχές της Εταιρείας.»

Επεξήγηση: Σε συνέχεια των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρείας που έλαβαν χώρα στις 19.5.2009, στις 25.5.2010, στις 18.11.2010 και στις 31.5.2011, με το ως άνω Τακτικό Ψήφισμα προτείνεται η έγκριση της αύξησης του ονομαστικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε Ευρώ 2.465.000.000 προκειμένου να καλυφθεί το σύνολο των αναγκών της Εταιρείας για την έκδοση νέων μετοχών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ιδίως: α) σε περίπτωση άσκησης δικαιωμάτων αγοράς μετοχών, στα πλαίσια των όρων του Σχεδίου Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (Share Options Scheme), ως
εκάστοτε ισχύει, β) σε περίπτωση ενεργοποίησης του Εναλλακτικού Μηχανισμού Ικανοποίησης Μη Καταβληθέντος Τόκου στα πλαίσια των όρων των Εκδόσεων Αξιογράφων Κεφαλαίου της Εταιρείας 2009 και 2010, γ) σε περίπτωση μετατροπής των Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ) που εκδόθηκαν σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τις ανακοινώσεις της Εταιρείας και εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο
Αθηνών στις 12.8.2011 και δ) σε περίπτωση υποχρεωτικής μετατροπής των Αξιογράφων Κεφαλαίου που θα εκδοθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εταιρείας ημερομηνίας 15.7.2011, σε κοινές μετοχές, η οποία ενεργοποιείται κάτω απόσυγκεκριμένες συνθήκες.

3. Ειδικό Ψήφισμα 2:

«Όπως αντικατασταθεί ο Κανονισμός 84 του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:
‘84. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί από καιρό σε καιρό και σε οποιοδήποτε χρόνο, με
απόφασή του, να διορίζει οποιαδήποτε εταιρεία, οίκο, φυσικό πρόσωπο ή σώμα
φυσικών προσώπων, που υποδεικνύεται άμεσα ή έμμεσα από τους Συμβούλους, για να
ενεργεί (ή να ενεργούν) ως εκπρόσωπος (εκπρόσωποι) ή πληρεξούσιος αντιπρόσωπος
(πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι) της Εταιρείας για τους σκοπούς και με τις εξουσίες,
εξουσιοδοτήσεις, διακρίσεις, περιορισμούς και ευχέρειες (που δεν θα είναι μεγαλύτερες
εκείνων που έχουν οι Σύμβουλοι δυνάμει του Καταστατικού αυτού) και για την περίοδο
και με τους όρους που οι Σύμβουλοι κατά την κρίση τους θα καθορίζουν, και οι
αποφάσεις αυτές θα μπορούν να περιλαμβάνουν τέτοιες πρόνοιες για την προστασία ή
διευκόλυνση των τρίτων προσώπων που συναλλάσσονται με τον εκπρόσωπο ή
πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, που το Διοικητικό Συμβούλιο θέλει κρίνει ορθό να περιλάβει,
και θα μπορούν επίσης να εξουσιοδοτούν τον εκπρόσωπο ή πληρεξούσιο αντιπρόσωπο
να μεταβιβάζει (delegate) δια πληρεξουσίου εγγράφου όλες ή μερικές από τις εξουσίες,
εξουσιοδοτήσεις και διακρίσεις που θα έχει ο ίδιος.

Χωρίς περιορισμό της γενικότητας των πιο πάνω, όπου, σύμφωνα με την νομοθεσία της
Ελληνικής Δημοκρατίας, επιβάλλεται να γίνει αυτοπρόσωπη εμφάνιση της Εταιρείας
ενώπιον Δικαστηρίου, Εισαγγελικής ή άλλης Δικαστικής Αρχής (ακόμα και διεξαγούσης
προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση ή τακτική ανάκριση) εντός της ελληνικής
επικράτειας, ενδεικτικά προκειμένου περί υπογραφής, κατάθεσης, δόσεως όρκων
εγχείρισης μήνυσης ή έγκλησης, παραίτησης από το δικαίωμα της έγκλησης και ανάκλησης
έγκλησης, δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων στην
προδικασία και στα ακροατήρια και παραίτησης από αυτήν, άσκησης ενδίκων μέσων κατά
ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων και παραίτησης από αυτά, καθώς και σε όλες
γενικά τις περιπτώσεις που απαιτούν την ενώπιον Δικαστηρίου, Εισαγγελικής ή άλλης
Δικαστικής Αρχής (εντός της ελληνικής επικράτειας) προσωπική εμφάνιση της Εταιρείας, την
Εταιρεία εκπροσωπούν νόμιμα ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Αντιπρόεδροι,
ο Διευθύνων Σύμβουλος, οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι, ο υπεύθυνος και
νόμιμος εκπρόσωπος για τη διεύθυνση του Υποκαταστήματος της Εταιρείας στην Ελλάδα,
καθώς και άλλα πρόσωπα που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,
ενεργώντας έκαστος εξ αυτών χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη άλλου, δυνάμενος να
αναθέτει το σύνολο ή μέρος των ως άνω εξουσιών σε Συμβούλους, υπαλλήλους της
Εταιρείας ή τρίτους.’»

Επεξήγηση: Με τo ως άνω Ειδικό Ψήφισμα 2, προτείνεται η τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου αφενός να ρυθμισθούν θέματα γενικής και ειδικής εκπροσώπησης της Εταιρείας και αφετέρου να διορισθούν υποκατάστατοι για την εκπροσώπηση της Εταιρείας (και του Υποκαταστήματος αυτής στην Ελλάδα) ενώπιον Δικαστηρίου, Εισαγγελικής ή άλλης Δικαστικής Αρχής εντός της ελληνικής επικράτειας για ποινικής φύσεως υποθέσεις, σύμφωνα με την νομοθεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
Ως ημερομηνία καταγραφής για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28ης Σεπτεμβρίου, 2011, ορίζεται η Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου, 2011.
Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και το Σύστημα Άυλων Τίτλων της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση και οποιαδήποτε αλλαγή σε καταχώρηση στο σχετικό μητρώο μετά την ημερομηνία καταγραφής δε θα λογαριάζεται στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση. Το δικαίωμα Μέλους να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει αναφορικά με τις μετοχές του δεν υπόκειται σε προϋπόθεση όπως οι μετοχές κατατεθούν με, ή μεταβιβαστούν σε, άλλο πρόσωπο ή εγγραφούν στο όνομα άλλου προσώπου πριν από τη Γενική Συνέλευση. Μέλος είναι ελεύθερο να πωλήσει ή διαφορετικά να μεταβιβάσει μετοχές της Εταιρείας οποτεδήποτε μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής και της Γενικής Συνέλευσης για την οποία εφαρμόζεται.

Κατά τη Γενική Συνέλευση, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύναται να γίνει με επίδειξη του
Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης, βάσει της οποίας είναι δυνατή η
ταυτόχρονη ταυτοποίηση από την Εταιρεία με το Μητρώο Μετόχων κατά την ημερομηνία καταγραφής.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

(α) Δικαίωμα τοποθέτησης προτεινόμενου ψηφίσματος.

Μέλος ή Μέλη θα έχουν δικαίωμα μέχρι την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου, 2011, να τοποθετήσουν
προτεινόμενο ψήφισμα για θέμα στην ημερήσια διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, μέσω
ηλεκτρονικών (στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]) ή ταχυδρομικών μέσων
στην διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της Εταιρείας (Λεωφ. Λεμεσού 154, Τ.Τ. 2025,
Λευκωσία), με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τουλάχιστον 5% του εκδομένου μετοχικού
κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των
μελών τα οποία έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση στην οποία η αίτηση για τη
συμπερίληψη του θέματος σχετίζεται.

(β) Δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων.
Τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διασφάλιση της
ταυτότητας του Μέλους και σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 128Γ του Περί
Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 (ο «Νόμος»), οποιοδήποτε Μέλος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει
ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης από τη γενική συνέλευση του θέματος το οποίο αφορούν (οι ερωτήσεις), και να λαμβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές. Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει μια γενική απάντηση σε ερωτήσεις με το ίδιο περιεχόμενο.

(γ) Δικαίωμα ψήφου.
Μέλος το οποίο παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου και δικαιούται σε
περισσότερες από μία ψήφους δε χρειάζεται, εάν θα ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους
του ή να ρίξει όλες τις ψήφους που θα χρησιμοποιήσει κατά τον ίδιο τρόπο.