Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της 26.4.2012(άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών)Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank που πραγματοποιήθηκετην 26.4.2012 και ώρα 10.00, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 5.293Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 160.251.332 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου,άυλες μετοχές, επί συνόλου 734.269.648 μετοχών, εκ των οποίων 534.269.648 είναικοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές, ήτοι ποσοστό 29,99%του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης.

Θέμα 1ο: Παύση των εργασιών και της διαδικασίας συγχωνεύσεως της“Alpha Τράπεζα Α.Ε.” δι’ απορροφήσεως της “Τράπεζα EFGEurobank Ergasias A.E.”. Ανάκληση του συνόλου των από 15ηςΝοεμβρίου 2011 αποφάσεων της 2ας Επαναληπτικής ΈκτακτηςΓενικής Συνελεύσεως της “Alpha Τράπεζα Α.Ε.” και αποδέσμευσητης τελευταίας εκ πάσης συμβατικής σχέσεως μετά ή υπέρ της“Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.”. Χορήγηση οικείωνεξουσιοδοτήσεων.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 2/3 του συνόλου των κοινών, μετάδικαιώματος ψήφου, μετοχώνεκδόσεως της “Alpha ΤράπεζαΑ.Ε.” (η “Τράπεζα”).Επιτευχθείσα Απαρτία: 29,99% του συνόλου των κοινών,μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχώνεκδόσεως της Τραπέζης.

Ένεκα της σπουδαιότητος του προς συζήτηση αγομένου θέματος προκρίθηκε η λήψηαποφάσεως δι’ αυξημένης απαρτίας, ήτοι 2/3 του συνόλου των κοινών, μετάδικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης, και πλειοψηφίας, ήτοι 2/3 τουσυνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+)μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου. Η συζήτηση του θέματος αυτούανεβλήθη καθόσον η Συνέλευση δεν διέθετε την προς τούτο απαιτούμενη απαρτία. Τοθέμα αυτό θα συζητηθεί κατά την Πρώτη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση,την Τρίτη 8 Μαΐου 2012 και ώρα 10:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών,Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46.

Θέμα 2ο: Έγκριση και επικύρωση των πάσης φύσεως υλικών πράξεων, δηλώσεων, ανακοινώσεων και δικαιοπραξιών, ως και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών αυτού, προστηθέντων, πληρεξουσίων και εντολοδόχων, της “Alpha Τράπεζα Α.Ε.” αναφορικά με τη συγχώνευση αυτής δι’ απορροφήσεως της “ Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.”. Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης. Επιτευχθείσα Απαρτία: 29,99% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης. Η συζήτηση του θέματος αυτού ανεβλήθη κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως όπως το υπόψη θέμα, λόγω της συνάφειάς του μετά του 1ου θέματος της ημερησίας διατάξεως, συζητηθεί κατά την Πρώτη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 8 Μαΐου 2012 και ώρα 10:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46.
 
Θέμα 3ο: Τροποποίηση του άρθρου 18 παρ. 3 του Καταστατικού της Τραπέζης δια συμπληρώσεως των διατάξεων αυτού περί διορισμού και ανακλήσεως αντιπροσώπων διά λοιπών ηλεκτρονικών μέσων. Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης. Επιτευχθείσα Απαρτία: 29,99% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης. Η συζήτηση του θέματος αυτού ανεβλήθη κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως όπως για σκοπούς της ενότητος της συζητήσεως, το υπόψη θέμα συζητηθεί κατά την Πρώτη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 8 Μαΐου 2012 και ώρα 10:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46.