Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία
"Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Καταστημάτων
Αφορολογήτων Ειδών και Βιομηχανική Βιοτεχνική Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία Α.Ε." με
δ.τ. “Folli Follie Group” (η Εταιρεία), που ελήφθη κατά την συνεδρίασή της 7.5.2012
καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 6η Ioυνίου 2012,
ημέρα Tετάρτη και ώρα 12:00 μμ, στα γραφεία της Εταιρείας στον Άγιο Στέφανο Αττικής,
23ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των
ακόλουθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της
διαχειριστικής χρήσεως 1η Ιανουαρίου 2011 – 31η Δεκεμβρίου 2011, έπειτα από
ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της
παραπάνω χρήσεως, και του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή.
2. Λήψη απόφασης για τη διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσεως 1η Ιανουαρίου
2011 – 31η Δεκεμβρίου 2011 και τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή -
Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2011.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή για τη
χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους για τη χρήση αυτή.
5. Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2011 και προέγκριση των πάσης φύσεως
αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2012.
6. Παροχή αδείας στο Δ.Σ. της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Ν. 2190/1920
για τη χορήγηση εγγυήσεων και ταμειακών διευκολύνσεων και την πραγματοποίηση
αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου των συνδεδεμένων, κατά την παρ. 5 του άρθρου
42ε του Ν. 2190/1920, επιχειρήσεων.
7. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της Εταιρείας
για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή σε εταιρείες στις οποίες μετέχει και
η Εταιρεία ή επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
8. Ανανέωση ασφαλιστηρίου για την Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης των μελών του ΔΣ. και
των στελεχών της Εταιρείας.
9. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και αποφάσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της
εταιρείας, απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της αρχικής
ημερήσιας διάταξης, κατά την ημερομηνία της 6.6.2012 (Ημερομηνία Καταγραφής
1.6.2012), καλούνται οι μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 18.6.2012,
(Ημερομηνία Καταγραφής 14.6.2012) ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00μ.μ. στην έδρα της
εταιρείας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, 23ο χλμ. Αθηνών – Λαμίας , χωρίς τη δημοσίευση
νεοτέρας προσκλήσεως.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Συνελεύσεως θα είναι τα
ανωτέρω αναφερόμενα.

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28 α του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκαν και
προστέθηκαν, αντιστοίχως, με τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία
ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία
του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.)
[πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών], στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η
απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης
του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα
αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της
πέμπτης (5ης) ημέρας (Ημερομηνία Καταγραφής 1.6.2012) πριν από την ημέρα
συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 6.6.2012, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση
σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη
(3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Για την Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να
υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της
Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Α΄ Επαναληπτικής
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 14.06.2012), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική
πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το
αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Α΄ Επαναληπτικής Γενικής
Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική
Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία
Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν.
2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του
δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη
δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί
ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.