Ανακοινώνεται ότι στις 29 Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας «ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων και Συμμετοχών». Παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το 81,94 % των μετόχων η οποία ενέκρινε παμψηφεί και εν ομοφωνία τα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1. Τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας (Ισολογισμό, Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακα Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) και τις επ? αυτών Εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2011.

2. Την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2011.

3. Την εκλογή για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσεως 1/1-31/12/2012 ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή την κ.ΙΩΑΝΝΑ Κ. ΓΚΟΓΚΟΥ (ΑΜ ΣΟΕΛ 13041 ) της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε. και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή τον κ. Καραθάνο Κωνσταντίνο (ΑΜ ΣΟΕΛ 13.381). Η αμοιβή των ορκωτών για την χρήση 2011 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων κατά τα Ε.Λ.Π. (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), ανήλθε στο ποσό των 13.904 ? (πλέον Φ.Π.Α.) και για την χρήση του 2012 προεγκρίθηκε μέχρι του ποσού των 13.904 ? (πλέον Φ.Π.Α.).

4. Επίσης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την μη καταβολή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση, κατόπιν της δηλωθείσης σύμφωνης γνώμης αυτών και παραίτησης των από κάθε σχετικής αξιώσεως καθώς και τη μη καταβολή μερίσματος.

5. Προέβη στην εκλογή του νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με τριετή θητεία μέχρι 30/06/2015, ήτοι τριών εκτελεστικών και τριών ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, τα οποία συγκεντρώνουν τις τυπικές προϋποθέσεις του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 και ορίσθηκαν από τη Γενική Συνέλευση με ομόφωνη απόφαση των μετόχων.

Συγκεκριμένα εκλέχτηκαν οι κ.κ. α) Αχιλλέας Κώτσιας του Κωνσταντίνου, β) Αθανάσιος Πρίντζος του Αντωνίου, γ) Σταύρος Παπαδόπουλος του Ηλία, δ) Ευάγγελος Στάμου του Ιωάννη, ε) Ιωάννης Μπαχτσετζής του Ευαγγέλου και στ) Αστέριος Τριανταφυλλίδης του Ευαγγέλου, οι οποίοι δήλωσαν ότι αποδέχονται την εκλογή τους. Τα τρία τελευταία μέλη του Δ.Σ. είναι τα μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα. Η συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα θα γίνει άμεσα.

Προέβη επίσης ομόφωνα στην εκλογή της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 Ν. 3693/2008, απαρτιζόμενη από τα ανωτέρω τρία ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου. Ειδικώς ο εκ των μελών κ. Ιωάννης Μπαχτσετζής ως οικονομολόγος έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

6. Τέλος ανακοινώθηκαν στην Γενική Συνέλευση οι εκτιμήσεις της εταιρείας και οι επί μέρους ενέργειες του Δ.Σ. που γίνονται προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης των αστικών ακινήτων της εταιρείας και οι προοπτικές ανάπτυξης στα πλαίσια των δρομολογημένων από τον Δήμο Θεσσαλονίκης ενεργειών για την ένταξη του εταιρικού οικοπέδου στο σχέδιο πόλης.