Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τις σχετικές διατάξεις του Ν.2396/1996 για τις Άυλες μετοχές, καθώς και τα άρθρα 21, 22 & 25 του καταστατικού της Τράπεζας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2012, καλούνται οι μέτοχοι της εδρεύουσας στην Αθήνα (Λεωφόρος Μεσογείων αρ. 109-111) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την εικοστή τετάρτη (24η) Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Τράπεζας (Ισόγειο Αμφιθέατρο, Λ. Μεσογείων αριθ. 109-111), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Mε σκοπό η Γενική Τράπεζα να ανταποκρίνεται στις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.2190/1920 συμφώνα με το οποίο το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας, δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα:

• Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 0,3 σε € 30 ανά μετοχή με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών (reverse split) με αναλογία 100/1, δηλαδή με μείωση του αριθμού των μετοχών από 1.729.744.037 σε 17.297.440 με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για την τακτοποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων,

• Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας έως € 419.923.211,0, με μείωση της ονομαστικής αξίας της τιμής της μετοχής από € 30 σε € 5,8 ανά μετοχή, με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας.

2. Διάφορα- Ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με τα άρθρο 26 παρ. 2β και 28α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 3 του ν. 3884/2010, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Α. ΔΙΚΑΙ?ΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ - Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Τράπεζας.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τράπεζας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα.

Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 19.7.2012 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Τράπεζα το αργότερο την 21.07.2012, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής
Συνέλευσης.

Β. ΔΙΚΑΙ?ΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ Τ?Ν ΜΕΤΟΧ?Ν - (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της.