Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 15η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αναπαύσεως αριθ. 50, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Εκλογή ενός νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Διάφορες ανακοινώσεις – Λοιπά θέματα.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 3 του ν. 3884/2010, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 10η Νοεμβρίου 2012 («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή, κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15ης Νοεμβρίου 2012, και η
σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 12η Νοεμβρίου 2012, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης αι μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

ΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΔΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και τα νομικά πρόσωπα/μέτοχοι μπορούν να ορίζουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Δεν
παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση και άσκησης του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, είτε δι’ αλληλογραφίας, καθώς και η δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα καθώς τέτοια διαδικασία δεν προβλέπεται από το Καταστατικό της Εταιρείας

Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους α) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.modabagno.gr) και β) σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Αναπαύσεως 50 στο Χαλάνδρι Αττικής. Το ανωτέρω έντυπο θα πρέπει να κατατεθεί, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, στην ως άνω διεύθυνση της εταιρείας, ή να αποσταλεί τηλεομοιοτυπικώς στο fax: 210 80 36 837
τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης/ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.

Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:

α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ έως γ’.

ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

3.1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης


πρόσθετα θέματα,εάνη σχετική αίτηση περιέλθειστο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την31ηΟκτωβρίου2012 δηλ.δέκα πέντε(15)τουλάχιστονημέρεςπριναπό τηνΈκτακτη Γενική Συνέλευση.Ηαίτηση για τηνεγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στηνΈκτακτη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξηδημοσιοποιείταιμετονίδιο τρόπο όπωςη προηγούμενη ημερήσια διάταξη,την02αΝοεμβρίου2012,δηλ.δέκα τρεις(13)ημέρεςπριναπό τηνημερομηνία της ΈκτακτηςΓενικήςΣυνέλευσηςκαιταυτόχρονα τίθεταιστη διάθεση τωνμετόχωνστηνιστοσελίδα της Εταιρείας(ιδ.κατωτέρω),μαζίμετηναιτιολόγησηή το σχέδιο απόφασηςπουέχειυποβληθείαπό τουςμετόχουςκατάταπροβλεπόμεναστοάρθρο 27 παρ.3 τουκ.ν.2190/1920.

3.2.Μεαίτηση μετόχωνπουεκπροσωπούντο ένα εικοστό (1/20)του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση τωνμετόχωνκατά τα οριζόμενα στο άρθρο27 παρ.3 τουκ.ν.2190/1920,το αργότερο μέχριτην 09ηΝοεμβρίου2012,ήτοιέξι(6)τουλάχιστονημέρεςπριναπό τηνημερομηνία τηςΈκτακτηςΓενικήςΣυνέλευσης,σχέδια αποφάσεωνγια θέματαπουέχουνπεριληφθείστηναρχική ή τηναναθεωρημένη ημερήσια διάταξη,ανησχετική αίτηση περιέλθειστο Διοικητικό Συμβούλιο μέχριτην08ηΝοεμβρίου2012,
δηλ.επτά (7)τουλάχιστονημέρεςπριναπό τηνημερομηνία τηςΈκτακτηςΓενικήςΣυνέλευσης.
3.3.Μετά από αίτηση οποιουδήποτεμετόχουπουυποβάλλεταιστηνΕταιρείαμέχριτηνΠαρασκευή 09Νοεμβρίου2012,πριναπό τηνΈκτακτη Γενική Συνέλευση,το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας,στο μέτρο πουαυτέςείναιχρήσιμεςγια τηνπραγματική εκτίμηση τωνθεμάτωντηςημερήσιαςδιάταξης.ΤοΔιοικητικό Συμβούλιο μπορείνα αρνηθείτηνπαροχή τωνπληροφοριώνγια αποχρώντα ουσιώδη λόγο,ο οποίοςαναγράφεταιστα πρακτικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορείνα απαντήσειενιαία σεαιτήσειςμετόχωνμετοίδιο περιεχόμενο.Υποχρέωση παροχήςπληροφοριώνδενυφίσταταιότανοισχετικέςπληροφορίεςδιατίθενταιήδηστηνιστοσελίδα τηςΕταιρείας.

3.4.Μετά από αίτησημετόχωνπουεκπροσωπούντοέναπέμπτο(1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,η οποία υποβάλλεταιστηνΕταιρεία μέχριτηνΠαρασκευή 09Νοεμβρίου2012,το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούταιναπαρέχειστη Γενική Συνέλευση πληροφορίεςγια τηνπορεία τωνεταιρικώνυποθέσεωνκαιτηνπεριουσιακή κατάσταση τηςΕταιρείας.ΤοΔιοικητικό Συμβούλιο μπορείνα αρνηθείτηνπαροχή τωνπληροφοριώνγια αποχρώντα ουσιώδη λόγο,οοποίοςαναγράφεταιστα πρακτικά.Αντίστοιχεςπροθεσμίεςγια τυχόνάσκηση δικαιωμάτωνμειοψηφίαςτωνμετόχωνισχύουνκαισεπερίπτωση ΕπαναληπτικώνΓενικών Συνελεύσεων.

Σεόλεςτιςανωτέρωαναφερόμενεςπεριπτώσειςοιαιτούντεςμέτοχοιοφείλουννα
αποδεικνύουντη μετοχική τουςιδιότητα καιτοναριθμό τωνμετοχώνπουκατέχουνκατά τηνάσκηση τουσχετικούδικαιώματος.Τέτοια απόδειξη αποτελείκαιη προσκόμιση βεβαίωσηςαπό τονφορέα στονοποίο τηρούνταιοιοικείεςκινητέςαξίεςή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεσηφορέα καιΕταιρείας.


ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Πρόσκληση, το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου, τα σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως και κάθε εν γένει στοιχείο του άρθρου 27 παρ. 3 Κ.Ν. 2190/1920, είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της οδού Αναπαύσεως αριθμ. 50 στο Χαλάνδρι Αττικής, και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.modabagno.gr.