Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς, κατά την συνεδρίασή του την 16.01.2013 αποφάσισε την πραγματοποίηση της A’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 26η Ιανουαρίου 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 πμ στην Αθήνα, στην αίθουσα “Atlantic” του Ξενοδοχείου “ΝJV ATHENS PLAZA” (Βασ. Γεωργίου Α΄ αρ. 2, Αθήνα) αντί για 25 Ιανουαρίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 που είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Παρατίθεται για ενημέρωσή σας, η πρόσκληση της Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τ?Ν ΜΕΤΟΧ?Ν ΚΑΤΟΧ?Ν ΚΟΙΝ?Ν ΜΕΤΟΧ?Ν ΤΗΣ ΑΝ?ΝΥΜΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙ?Σ ΑΝ?ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΕ Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 225501000 πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε: 6065/06/Β/86/04).

Η παρούσα αντικαθιστά την από 10.01.2013 Πρόσκληση.

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Τράπεζας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιανουαρίου 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ. στην Αθήνα, στην αίθουσα “Atlantic” του Ξενοδοχείου “NJV ATHENS PLAZA” (Βασ. Γεωργίου Α’ αρ. 2, Αθήνα) για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Έκδοση υπό αίρεση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού 2 δισ. ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3864/2010, όπως ισχύει, και της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 38/9.11.2012 (ΦΕΚ Α’ 223/2012). Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

2. Διάφορες ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 31.01.2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ στην Αθήνα, στην αίθουσα “Pacific” του Ξενοδοχείου “NJV ATHENS PLAZA” (Βασ. Γεωργίου Α΄ αρ. 2, Αθήνα).

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 22.01.2013 στο αρχείο μετόχων της Τράπεζας, που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης» (ΕΧΑΕ), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους.

Αντιστοίχως στη Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 27.01.2013 (ήτοι κατά το κλείσιμο της 25.01.2013) στο αρχείο μετόχων της Τράπεζας, επίσης χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις μέσω πληρεξουσίου οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, που είναι διαθέσιμη στα καταστήματα της Τράπεζας και στην ιστοσελίδα www.piraeusbank.gr, στο Τμήμα Μετοχολογίου, Κοραή 5, 105 64 Αθήνα (1 ος όροφος), το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της κάθε Γενικής Συνέλευσης.

Σημειώνεται ότι τα ήδη κατατεθέντα έγγραφα πληρεξουσιότητας ισχύουν και για τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις. Σε σχέση με τις Γενικές Συνελεύσεις οι Μέτοχοι της Τράπεζας έχουν και τα εξής δικαιώματα:

(Α) Εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

(Β) Εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεση των μετόχων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.piraeusbank.gr), τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια απόφασης για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη.

(Γ) Με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Τράπεζας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

(Δ) Εφόσον εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας.

Οι πληροφορίες της παρ. 3 του άρθρου 27 του κ.ν.2190/20 είναι διαθέσιμες στα καταστήματα της Τράπεζας και στην ιστοσελίδα www.piraeusbank.gr.