ΚΑΡΕΛΙΑΣ: Προαναγγελία ΓΣ

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει την 21η Ιουνίου 2013 και ώρα 10η πρωινή στον εις την Καλαμάτα και επί των οδών Ναυαρίνου και Ρήγα Φερραίου κτίριο του ξενοδοχείου «ΦΑΡΑΙ ΠΑΛΛΑΣ» (Αίθουσα Συνεδρίων) προς συζήτησιν επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερησίας διατάξεως:

1.    Υποβολή και ανάγνωση της ΄Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Ετησίων και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση του έτους 2012 καθώς και της Δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με άρθρο 43α παρ.2 περ. δ' ν.2190/1920.

2.    Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 1/1/2012 - 31/12/2012.

3.    Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2012.

4.    Έγκριση καταβληθέντων μισθών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2012 και προέγκριση μισθών των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2013.

5.  Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για τους ελέγχους των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2013 - 31/12/2013 και καθορισμός της αμοιβής του.

6.    Έγκριση διάθεσης κερδών εταιρικής χρήσης 1/1/2012 - 31/12/2012 και διανομής μερίσματος.

7.    Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση που κατά την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 21ης Ιουνίου 2013, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους στις 2 Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή, σε  Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία οσοδήποτε τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και αν παρίσταται ή εκπροσωπείται.

Η εν λόγω Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα στο εις την Καλαμάτα και επί των οδών Ναυαρίνου και Ρήγα Φεραίου κτίριο του  Ξενοδοχείου «ΦΑΡΑΙ ΠΑΛΛΑΣ» (αίθουσα συνεδρίων) με θέματα ημερησίας διάταξης εκείνα της αρχικής.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και ιδίως σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3884/2010 και ισχύει) και 27 παρ.3 και 28α του κ.ν. 2190/1920 (όπως προστέθηκαν με τα άρθρα 4 και 5 του ν. 3884/2010 αντίστοιχα και ισχύουν), η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

-  Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος (κάτοχος κοινών ανωνύμων μετοχών της Εταιρείας) στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Για την απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας κάθε μέτοχος πρέπει να προσκομίσει στην Εταιρεία (στο κεντρικό της κατάστημα, Λ. Αθηνών Καλαμάτα) σχετική έγγραφη βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε. το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στη ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, εκτός αν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην Εταιρεία μας, οπότε αρκεί να μνημονευθεί στο έγγραφο αντιπροσώπευσης πού έχουν κατατεθεί αυτά. Συγκεκριμένα, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 16ην Ιουνίου 2013 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 21ης Ιουνίου  2013, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία (στο κεντρικό της κατάστημα, Λ. Αθηνών Καλαμάτα) το αργότερο την 18ην Ιουνίου 2013, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω Ημερομηνία Καταγραφής.

Στην  Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος (κάτοχος κοινών ανωνύμων μετοχών της Εταιρείας) στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας κατά την 28ην Ιουνίου 2013 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 2ας Ιουλίου 2013, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία (στο κεντρικό της κατάστημα, Λ. Αθηνών Καλαμάτα) το αργότερο την 29ην Ιουνίου 2013, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.