EUROBANK PROPERTIES: Πρόσκληση γενικής συνέλευσης

Δημοσιεύθηκε: 18 Οκτωβρίου 2013 - 09:34

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Εταιρείας «Eurobank Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 8.11.2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μμ. στην Αθήνα, στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Λήψη απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών κοινών μετόχων της, μέχρι του ποσού των €193.248.000, με την έκδοση 40.260.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης €2,13 και τιμή διάθεσης €4,80 ανά μετοχή. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου.
2. Τροποποίηση των άρθρων 7 & 11 του καταστατικού.
3. Έγκριση συμβάσεων κατά το άρθρo 23α του κ.ν. 2190/1920.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
6. Λοιπές ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η Α' Επαναληπτική Συνέλευση θα συνέλθει στις 20.11.2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ. στον ίδιο τόπο και χώρο, και η τυχόν Β' Επαναληπτική Συνέλευση, σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας, στις 2.12.2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση Γ.Σ. στη δεξιά στήλη «Συνοδευτικό υλικό».