ΕΔΡΑΣΗ: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Θέμα 1ον : «Λήψη απόφασης συγχώνευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 2166/1993 και 2190/1920, των Ανωνύμων Εταιρειών Εδραση Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε. , EDRATEC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ., & ENVIPROSYSTEMS A.T.E., με απορρόφηση της δεύτερης και τρίτης εταιρείας από την πρώτη, όπως επικυρώθηκε από την Απόφαση με Αριθμό 779/2015 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για υπογραφή του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης καθώς και της οριστικής συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης.

Ανάθεση σε ελεγκτική εταιρεία σύνταξης Εκθέσεων Πιστοποιήσεων της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας EDRATEC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ., και ENVIPROSYSTEMS A.T.E., και τον καθορισμό ημερομηνίας Ισολογισμών Μετασχηματισμού, βάσει των οποίων θα καθορισθεί η σχέση ανταλλαγής των μετοχών των τριών εταιρειών.»

Σημειωτέον ότι η Εδραση Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε. κατέχει το 100% των μετοχών και των δύο υπό συγχώνευση εταιρειών.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Α' Επαναληπτική ΄Εκτακτή Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 05η Μαΐου 2016 , ημέρα Πέμπτη ώρα 15:00 στον ίδιο τόπο και χώρο, και η τυχόν Β' Επαναληπτική ΄Εκτακτή Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας, θα συνέλθει την 19η Μαΐου 2016 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στον ίδιο τόπο και χώρο, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Περαιτέρω, με βάση τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28 Α του Κ.Ν. 2190/20, ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν, αντιστοίχως, με τα άρθρα 3 και 6 του Ν. 3884/2010 και ισχύουν σήμερα, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στη ΄Εκτακτή Γενική Συνέλευση:

Στη ΄Εκτακτή Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Κάθε κοινή μετοχή της Εταιρίας παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη ΄Εκτακτή Γενική Συνέλευση.

Στην ΄Εκτακτή Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων, που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), όπου τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης από την «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της ΄Εκτακτής Γενικής Συνέλευσης της 19.04.2016 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της 14.04. 2016 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής τους ιδιότητας πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία, το αργότερο μέχρι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως και την 16.04.2016 .

Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη ΄Εκτακτή Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις άνω διατάξεις του άρθρου 28α' του Κ.Ν. 2190/20, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη ΄Εκτακτή Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία συνεδρίασης της οικείας ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση σύγκλησης της Α΄Επαναληπτικής ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα Συνέλευσης της 05.05.2016 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της 01.05.2016 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής τους ιδιότητας πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία, το αργότερο μέχρι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ΄Εκτακτη Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως και την 02.05. 2016.

Σε περίπτωση σύγκλησης της Β΄ ΄Εκτακτής Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Β' ΄Εκτακτής Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 19.05.2016 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της 15.05.2016 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής τους ιδιότητας πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία, το αργότερο μέχρι την τρίτη (3η) ημέρα 16.05.2016 πριν από την συνεδρίαση της ' Εκτακτής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως και την 19.05.2016.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις άνω διατάξεις του άρθρου 28α' του Κ.Ν. 2190/1920 , ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία συνεδρίασης της οικείας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Διαθέσιμες πληροφορίες και έγγραφα:

Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, συμπεριλαμβανομένου του πλήρους κειμένου της πρόσκλησης για σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, όπου παρατίθενται αναλυτικά (α) τα Δικαιώματα Συμμετοχής στην ΄Εκτακτή Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 30ης Ιουνίου 2015, καθώς και στις τυχόν επαναληπτικές αυτής (β) η Διαδικασία για την Άσκηση του Δικαιώματος Ψήφου μέσω Αντιπροσώπου και (γ) τα Δικαιώματα Μειοψηφίας, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Κορωπί Αττικής, 47ο χιλ. Αττικής Οδού (τμήμα μετόχων της Εταιρείας υπεύθυνος Βασίλειος Ραγκαβάς) και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο, με ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.edrasis.gr