ΛΑΝΑΚΑΜ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Δημοσιεύθηκε: 30 Ιουνίου 2016 - 12:58

Η εταιρεία ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Πέμπτη 30η Ιουνίου 2016 στις 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στα γραφεία της εταιρείας της επί της οδού Μεσογείων 2-4 – «ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ» - Κτίριο Α' – 4 ος όροφος, Αθήνα.

Επί συνόλου 5.939.268 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών παραστάθηκαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 2 (δύο) μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 2.295.082 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 38,64% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας.

Διαπιστωθείσης της ύπαρξης νομίμου απαρτίας συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ειδικότερα :

ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Aνάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστού επί του Ισολογισμού της εταιρείας χρήσεως 2015.

ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 2.295.082 – ποσοστό 100%
ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%
ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστή επί του Ισολογισμού της εταιρείας χρήσεως 2015.

2. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού τούτου και όλων των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015 όπως και λήψη αποφάσεως επί της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσεως 2015 (διαχειριστική περίοδος 1.1.2015 έως 31.12.2015).

Εγκρίθηκαν ο Ισολογισμός ,η διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσεως και όλες οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας χρήσεως 2015.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

Εγκρίθηκαν ομόφωνα τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2015 και απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2015.

4. Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού αυτού για τον έλεγχο της χρήσεως 2016 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Εκλέχθηκε ομόφωνα η ελεγκτική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΣΟΛ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας και την έκδοση του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος «Φορολογικού Πιστοποιητικού», για την χρήση 2016 (1.1.2016-31.12.2016) με τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον, κον Γεώργιο Ν. Γκιπάλη , ΑΜΣΟΕΛ : 20341 και αναπληρωματικό αυτού την κα Ρουχά Π. Γεωργία, ΑΜΣΟΕΛ.: 27471 και καθορίστηκε η αμοιβή τους να είναι η ελάχιστα νόμιμη αμοιβή.

5. Έγκριση των χορηγηθεισών κατά την χρήση 2015 τακτικών και εκτάκτων αποδοχών και αποζημιώσεων εν γένει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάσθηκαν στην Εταιρεία ως και έγκριση παροχής υπηρεσιών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής των για την χρήση 2016.

Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αποδοχές κατά την χρήση 1.1.2015 - 31.12.2015 που χορηγήθηκαν στα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάστηκαν στην εταιρεία :

1. Ιωάννης Κ. Δαμίγος € 26.678,68
2. Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος € 19.300,50
3. Κωνσταντίνος Ι. Δαμίγος € 15.809,90
4. Ελισάβετ Ι. Δαμίγου € 15.809,90
-----------------
ΣΥΝΟΛΟΝ € 77.598,98

Επίσης εγκρίθηκε ομόφωνα από την Τακτική Γενική Συνέλευση στα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία θα προσφέρουν τας υπηρεσίας των κατά την χρήση 1.1.2016-31.12.2016 στην εταιρεία να λάβουν μέχρι τα έναντι ενός εκάστου εξ αυτών αναγραφόμενα ποσά και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως εφόσον τούτο κρίνει σκόπιμο, αυξήσει τας αποδοχές των κατωτέρω αναφερομένων μελών.

1. Ιωάννης Κ. Δαμίγος € 29.000,00
2. Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος € 21.000,00
3. Κωνσταντίνος Ι. Δαμίγος € 17.500,00
4. Ελισάβετ Ι. Δαμίγου € 17.500,00
---------------------
€ 85.000,00

6. Λοιπά Θέματα - Διάφορες Ανακοινώσεις

Δεν υπήρξε κάποια ανακοίνωση ή άλλο θέμα προς συζήτηση.