Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 7ης Φεβρουαρίου 2018 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία “CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Περιφερειακών”

-Σε τακτική Γενική Συνέλευση την 07η Μαρτίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στον Ταύρο Αττικής, οδός Ραφαηλίδη αριθμός 1.

-Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης απαρτίας του 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου στην άνω Γενική Συνέλευση, σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στον Ταύρο Αττικής, οδός Ραφαηλίδη αριθμός 1, χωρίς να δημοσιευτεί νεότερη πρόσκληση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής χρήσης (1/7/2016 έως 30/6/2017), της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την χρήση 1/7/2016 έως 30/6/2017.

3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για την χρήση 1/7/2017 έως 30/6/2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Επικύρωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών.

5. Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών των μελών του Δ.Σ. που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1/7/2016-30/6/2017 σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 2190/20 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 1/7/2017-30/6/2018 και για την εταιρική χρήση 1/7/2018-30/06/2019.

6. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 2 του ν.2190/1920.

7. Παροχή άδειας στα μέλη του Δ.Σ. για συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιρειών.

8. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 3693/2008.