FORTHNET: Προαναγγελία ΓΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία»), καλεί, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, τους Μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην έδρα της Εταιρείας, στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, περιοχή Βασιλικά Βουτών).

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 12η Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην έδρα της Εταιρείας, στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, περιοχή Βασιλικά Βουτών)

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της εταιρικής χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 1/1/2018 – 31/12/2018, κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018, και απαλλαγή των ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2018 – 31/12/2018 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) Ν. 4548/2018.

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για την εταιρική χρήση 01.01.2019 έως 31.12.2019 (εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις) και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τη διεξαγωγή ειδικού φορολογικού ελέγχου και έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για το έτος 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018.

6. Έγκριση αμοιβών και παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018 και προέγκριση παροχών και αμοιβών για την εταιρική χρήση 2019.

7. Έγκριση συμβάσεων που έχουν συναφθεί με συνδεδεμένες επιχειρήσεις μέχρι και τις 31.12.2018 σύμφωνα με το άρθρο 23α του προϊσχύσαντος Κ.Ν. 2190/1920.

8. Παροχή άδειας προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στη διοίκηση των συνδεδεμένων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.

9. Τροποποίηση, συμπλήρωση κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς προσαρμογής στο Ν. 4548/2018, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Νόμου αυτού – Κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας.

10. Λήψη αποφάσεων κατ’άρθρο 119, παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

11. Διάφορες ανακοινώσεις.