Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

REVOIL: Αποφάσεις ΓΣ

Η Εταιρία με την επωνυμία «ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην οδό Καποδιστρίου, αριθμός 5 στη Βάρη Αττικής, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου) 9 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 15.990.999 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ήτοι ποσοστό 72,976% επί συνόλου 21.912.599 κοινών ονομαστικών μετοχών. H Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

1. Έλαβε γνώση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επί των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1/1/2018 έως 31/12/2018 καθώς και των πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου.

2. Έλαβε γνώση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας χρήσεως 1/1/2018 έως 31/12/2018.

3. Ενέκρινε την Έκθεση Διαχείρισης και τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2018 έως 31/12/2018.

Έγκυρες ψήφοι 15.990.999 (72,976% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.990.999 (100%), κατά 0, αποχή 0.

4. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας χρήσεως 1/1/2018 έως 31/12/2018 και αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος.

Έγκυρες ψήφοι 15.990.999 (72,976% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.990.999 (100%), κατά 0, αποχή 0.

5. Με απαρτία 72,976% και πλειοψηφία 100% των παρισταμένων μετόχων και μετά από φανερή ψηφοφορία ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2018 έως 31/12/2018 και απάλλαξε ομόφωνα τους Ελεγκτές από πάσης ευθύνης για την χρήση 1/1/2018 έως 31/12/2018.

Έγκυρες ψήφοι 15.990.999 (72,976% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.990.999 (100%), κατά 0,

αποχή 0.

6. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2018 έως 31/12/2018.

Έγκυρες ψήφοι 15.990.999 (72,976% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.990.999 (100%), κατά 0, αποχή 0.

7. Προενέκρινε την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2019 έως 31/12/2019.

Έγκυρες ψήφοι 15.990.999 (72,976% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.990.999 (100%), κατά 0, αποχή 0.

8. Εξέλεξε για τον Τακτικό και Φορολογικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας της χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Ιανουαρίου 2019 την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton με Α.Μ. ΣΟΕΛ : 127.

Έγκυρες ψήφοι 15.990.999 (72,976% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.990.999 (100%), κατά 0, αποχή 0.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v