Η ανώνυμη εισηγμένη εταιρία ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ, ανακοινώνει τα εξής: Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, στις 15η Μαΐου, συνήλθε η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας στα γραφεία της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ A.E.Γ.Α., αφότου έλαβε τη σχετική άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης για την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης σε τόπο διάφορο από την έδρα της, όπου και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις: 1. Ενέκρινε τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 15.12.2001 (από 1ης Ιανουαρίου 2001 έως 15ης Δεκεμβρίου 2001), και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις ήτοι τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης, τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, το Προσάρτημα καθώς και την Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. 2. Απάλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της 7ης εταιρικής χρήσης από 1/1/2001 έως και 15/12/2001. 3. Ενέκρινε την εκλογή μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους. 4. Ενέκρινε τη συγχώνευση της Εταιρίας με απορρόφησή της από την ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α., σύμφωνα με τα άρθρα 69 επ. του ν. 2190/20 και το ν. 2166/93, μετά από ακρόαση και έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως της 5/3/2002 και της από 29/3/02 κατ’ άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν.2190/1920 Εισηγητικής Έκθεσης του Δ.Σ. Χορήγησε την κατ’ άρθρο 23α του κ.ν.2190/1920 άδεια για την κατάρτιση της οριστικής σύμβασης συγχώνευσης. Εξουσιοδότησε εκπροσώπους της Εταιρίας για την υπογραφή της Οριστικής Σύμβασης Συγχώνευσης για λογαριασμό της Εταιρίας και την διενέργεια κάθε άλλης πράξης απαραίτητης για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. 5. Ενέκρινε όλες τις πράξεις ενέργειες και δηλώσεις στις οποίες έχει μέχρι σήμερα προβεί το Δ.Σ. της Εταιρίας με σκοπό την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.