Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι κατά τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, που έλαβε χώρα στις 5 Δεκεμβρίου 2002 λήφθηκαν αποφάσεις για τα θέματα 2,3,4 της Ημερήσιας Διατάξεως η οποία είχε ως ακολούθως: 1. Μετατροπή των μετοχών της Εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές και αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 7 του καταστατικού της Εταιρείας. 2. Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του καταστατικού της Εταιρείας περί συγκροτήσεως του Δ.Σ. 3. Καθορισμός εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης. 4. Απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920. 5. Λύση ή συνέχιση της Εταιρείας, της οποίας η διάρκεια προβλέπεται, κατά το καταστατικό της, ότι λήγει το έτος 2080. Αντίστοιχη τροποποίηση ή μη του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρείας. 6. Ανακοινώσεις. Λόγω έλλειψης απαρτίας, για τα θέματα 1 και 5 της Ημερήσιας Διατάξεως θα ακολουθήσει επαναληπτική Γενική Συνέλευση σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί με σχετική πρόσκληση στον Τύπο. Οι ιδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ως ανωτέρω, καθορίστηκαν ως εξής: Εκτελεστικά Μέλη: Αντώνιος Μπίμπας, Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Μη Εκτελεστικά Μέλη: Αλέξανδρος Ζαγοραίος, Ιωάννης Σακελλαριάδης, Μιλτιάδης Σινιόσογλου –Τοσίτσας, Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη: Δημήτριος Γεωργούτσος, Άγγελος Τσιχριντζής. Όσον αφορά το θέμα της απόκτησης ιδίων μετοχών η Εταιρεία θα προβεί σε αγορά - μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών - 3.240.000 μετοχών κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες αντιστοιχούν στο 10% του σημερινού ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η ανώτατη τιμή αγοράς καθορίστηκε στο ποσό των 4 ευρώ ανά μετοχή και η κατώτατη στο ποσό 1 ευρώ ανά μετοχή. Ο αριθμός των μετοχών, η ανώτατη τιμή και η κατώτατη αναπροσαρμόζονται αναλόγως - κατά μαθηματικό τρόπο - σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής του μετοχικού κεφαλαίου όπως π.χ. με την έκδοση νέων μετοχών, δωρεάν ή με μετρητά, ή την μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Οι αγορές θα διενεργηθούν στο χρονικό διάστημα των επόμενων 12 μηνών από σήμερα, με εξουσιοδότηση του Δ.Σ. να κρίνει πότε θα αρχίσει η εφαρμογή του προγράμματος.