DIONIC: Προαναγγελία ΓΣ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. Συστημάτων Ηλεκτρονικών Τεχνολογικών Εφαρμογών Γενικού Χονδρεμπορίου & Διανομών", η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 30.6.2020, καλούνται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας οι κ.κ. Μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 21 η Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία του Υποκαταστήματος της εταιρίας στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Μενεξεδών αρ. 10 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1.Yποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και των Ενοποιημένων τοιούτων της εταιρικής χρήσης (01/01/2019 - 31/12/2019) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας.

2.Έγκριση συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2019 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 01/01/2019 - 31/12/2019.

3.Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής των.

4.Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που τυχόν καταβλήθηκαν στην χρήση 2019 και έγκριση νέων για την χρήση 2020.

5. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν.4548/2018 στα μέλη του Δ.Σ και τους Διευθυντές, προκειμένου να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

6. Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 7. Εκλογή Μελών της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 παρ. 1 του ν.4449/2017.

8. Συνδρομή άρθρου 119 παρ.4 ν. 4548/2018-Λύση της Εταιρείας ή υιοθέτηση άλλου μέτρου.

9. Λοιπές Ανακοινώσεις- Εγκρίσεις.