Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των μετόχων της εταιρίας, την 03/10/2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στην Αθήνα, στο Μέγαρο Μελά, οδός Αιόλου 93, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Λήψη απόφασης για τη συγχώνευση των ανωνύμων εταιριών ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε., με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του κ.ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93 και του άρθρου 16 του ν.2515/97. 2. Υποβολή και έγκριση του από 2/06/2005 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε. καθώς επίσης και του σχετικού Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Εταιρίας με ημερομηνία 31/05/2005, της έκθεσης ελέγχου επί του ανωτέρω Ισολογισμού και της γνωμοδότησης για τους σκοπούς του άρθρου 327 του Κωδικοποιημένου Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών επί της συγχώνευσης από τον ορκωτό ελεγκτή κ.Γ. Δεληγιάννη της Εταιρίας Grant Thornton, και της έκθεσης του Δ.Σ. της Εταιρίας επί του ανωτέρω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ.4 του κ.ν.2190/20. 3. Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης συγχώνευσης και οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων απαιτούνται για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. 4. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα. Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας. Κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα μίας ψήφου. Για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους - μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) - και να καταθέσουν στην Εταιρία (Λεωφ. Αμαλίας 12-14) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Συνελεύσεως. Σε περίπτωση που οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. και να καταθέσουν στην Εταιρία τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Συνελεύσεως. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.