Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/05/2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στo Συνεδριακό Κέντρο (2ο υπόγειο) του Κτηρίου Διοίκησης της Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ, Λεωφόρου Συγγρού 103-105, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2005 (1.1.2005 έως 31.12.2005). 2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2005 (1.1.2005 έως 31.12.2005). 3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσεως 2005 (1.1.2005 έως 31.12.2005). 4. Επικύρωση εκλογής μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 5. Έγκριση των αμοιβών που χορηγήθηκαν προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2005, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και προέγκριση για τη χρήση 2006. 6. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού. 7. Χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών και συγγενών επιχειρήσεων της Εταιρίας μας καθώς και εταιριών του Ομίλου μας και του Ομίλου της Ε.Τ.Ε. 8. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα. Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, αυτοπρόσωπα ή με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ’ αυτόν Βεβαίωση Δεσμεύσεως Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν μέχρι την 23η Μαΐου 2006, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας (Λ. Συγγρού 103-105, Αθήνα). Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ., Βεβαίωση Δεσμεύσεως Μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Πλατεία Μαυροκορδάτου & Αχαρνών 17, Αθήνα). Οι Μέτοχοι μπορούν να καταθέσουν τις Βεβαιώσεις Δεσμεύσεως Μετοχών και σε οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσουν την απόδειξη που θα τους χορηγηθεί μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας (Λ. Συγγρού 103-105, Αθήνα) μέχρι την 23η Μαΐου 2006.