Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 04/04/2007, ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 13:00, στην Αθήνα, στo Μέγαρο της Τράπεζας Πειραιώς, Λ. Συγγρού 87, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2006 έως 31.12.2006, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών. 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2006 έως 31.12.2006. 3. Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της διοίκησης. 4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση 01.01.2007 - 31.12.2007. 5. Εγκριση εκλογής νέου Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 6. Έγκριση της απόσχισης των Τμημάτων Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Ακινήτων, Επαγγελματικών Οχημάτων, Επιβατικών Οχημάτων, Μηχανημάτων, Επίπλων και Αεροσκαφών της Εταιρείας και της εισφοράς του στην εταιρεία ''Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία Εξυπηρέτησης Ακτοπλοϊκών και Άλλων Μεταφορών'', σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 - 5 του ν. 2166/1993, και ειδικότερα i) του από 12.2.2007 Σχεδίου Σύμβασης Απόσχισης και Εισφοράς των Τμημάτων Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Ακινήτων, Επαγγελματικών Οχημάτων, Επιβατικών Οχημάτων, Μηχανημάτων, Επίπλων και Αεροσκαφών της Εταιρείας με απορρόφησή του από την εταιρεία ''Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία Εξυπηρέτησης Ακτοπλοϊκών και Άλλων Μεταφορών'', ii) της από 31.3.2006 Λογιστικής Κατάστασης των αποσχιζόμενων τμημάτων και iii) της από 14.12.2006 Έκθεσης Ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των αποσχιζόμενων τμημάτων. 7. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της Πράξης Απόσχισης, Εισφοράς και Απορρόφησης των Τμημάτων Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Ακινήτων, Επαγγελματικών Οχημάτων, Επιβατικών Οχημάτων, Μηχανημάτων, Επίπλων και Αεροσκαφών της Εταιρείας. 8. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών κατά 0,13 Ευρώ ανά μετοχή και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού. 9. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/ 1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 10. Χορήγηση προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως κατ’ άρθρο 23α, παραγ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με τον ιδρυτή της εταιρείας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ. 11. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οφείλουν να αποταθούν στο χειριστή του λογαριασμού τους και να ζητήσουν τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών που κατέχουν παραλαμβάνοντας από τον ίδιο (χειριστή) τη σχετική βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.) για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, την οποία πρέπει να καταθέσουν μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησής τους στα γραφεία της εταιρίας (Σινώπης 27, Αθήνα, 4ος όροφος) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αν οι μετοχές των Μετόχων βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό που τηρείται στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών πρέπει να παραλάβουν επίσης από το Κ.Α.Α. τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία επίσης πρέπει να καταθέσουν μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησής τους στην εταιρία (Σινώπης 27, Αθήνα, 4ος όροφος) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.