Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 25/05/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στο Μέγαρο Μελά, Αιόλου 93, Αθήνα, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, που αφορούν την εταιρική χρήση 2006 (1.1.2006 – 31.12.2006). 2. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2006 (1.1.2006-31.12.2006). Έγκριση διάθεσης κερδών και καταβολής μερίσματος. 3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εθνικής Τράπεζας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση κατά την εταιρική χρήση 2006 (1.1.2006 – 31.12.2006). 4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2006 σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920.΄Εγκριση των συμβάσεων και αμοιβών του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου. Προσδιορισμός αμοιβών μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2008. 5. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 30 παρ. 1 του Καταστατικού, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 6. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 και επ. Κ.Ν. 2190/1920. 7. Προσαρμογή των άρθρων 4 και 39 του Καταστατικού (περί μετοχικού κεφαλαίου) λόγω αυξήσεώς του συνεπεία ενασκηθέντων δικαιωμάτων προαιρέσεως. Τροποποίηση των άρθρων 18, 24 (περί διοικητικού συμβουλίου και εκπροσωπήσεως) του Καταστατικού της Τράπεζας. 8. Έγκριση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα διευθυντικά στελέχη και στο προσωπικό της Τράπεζας, ως και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών. 9. Διάθεση δωρεάν μετοχών στο προσωπικό, σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 2 περ. στ’ Κ.Ν. 2190/1920 και 1 π.δ. 30/1988, που θα προέλθουν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας (με έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μίας Ευρώ 5), με κεφαλαιοποίηση κερδών. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 4 και 39 του Καταστατικού της Τράπεζας. 10. Έγκριση της απόσχισης του αποθηκευτικού κλάδου της Τράπεζας με εισφορά του στην εξ ολοκλήρου θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Έγκριση των όρων της σύμβασης απόσχισης με εισφορά του αποθηκευτικού κλάδου της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της ΕΛΛΑΔΟΣ» και απορρόφησή του από την ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ορισμός εκπροσώπου της Τράπεζας για την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου που αφορά την ολοκλήρωση της Απορρόφησης. Έγκριση συμβάσεως εκχώρησης της χορηγηθείσας άδειας εκμεταλλεύσεως Γενικής Αποθήκης, σύμφωνα με το άρθρο 17 Ν.Δ. 3077/1954. 11. Επικύρωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών του και αποβιώσαντος μέλους του. 12. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών αυτού (Δ.Σ.). 13.Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών, για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου των εταιρειών της, για τη χρήση 2007 ως και καθορισμός της αμοιβής τους. 14. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις. Για να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση οι κ. Μέτοχοι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό οφείλουν: 1. Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή μέχρι και την 18/5/2007, ημέρα Παρασκευή) πρέπει να καταθέσουν στην Τράπεζα (Κεντρικό Κατάστημα και Καταστήματα Δικτύου ή Υποδιεύθυνση Μετόχων- Αιόλου 93, ισόγειο). 2. Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης την οποία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή μέχρι και την 18/5/2007, ημέρα Παρασκευή) πρέπει να καταθέσουν στην Τράπεζα (Κεντρικό Κατάστημα και Καταστήματα Δικτύου ή Υποδιεύθυνση Μετόχων- Αιόλου 93, ισόγειο). Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στη ίδια προθεσμία να καταθέσουν, σύμφωνα με το νόμο, και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, εκτός αν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην Τράπεζα μας, οπότε αρκεί να μνημονευθεί στο έγγραφο αντιπροσωπεύσεως η Υπηρεσία της Τράπεζας, στην οποία έχουν αυτά παραδοθεί. Όσοι από τους μετόχους, φυσικά πρόσωπα, επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο οφείλουν να παραδώσουν στην Τράπεζα τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως αυτών εντός της ίδιας παραπάνω προθεσμίας (δηλαδή μέχρι και την 18/5/2007 ημέρα Παρασκευή). Προς διευκόλυνση των κ. Μετόχων και προκειμένου να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, υπάρχει η δυνατότητα να εξουσιοδοτήσουν την Τράπεζα να προβεί για λογαριασμό τους στις απαιτούμενες για τη δέσμευση των μετοχών τους ενέργειες (τηλ. επικοινωνίας Υποδιεύθυνσης Μετόχων 210-3343414,16,21, 26,28,60,94, fax 210- 3343404, 3343406, 3343410).