Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 26/07/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, στην έδρα της Εταιρίας, Χαλκοκονδύλη 30, 6ος όροφος, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση της λογιστικής κατάστασης του Κλάδου των ΑΠΕ και του Σχεδίου Σύμβασης για την απόσχιση του Κλάδου των ΑΠΕ. 2. Έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για εξουσιοδότηση Στελέχους της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης του Κλάδου των ΑΠΕ. 3. Τροποποίηση των υπ' αριθ. 1 και 32 άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση του. 4. Έγκριση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού για την Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών. 5. Ανακοινώσεις και άλλα θέματα. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν, προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτήν, να καταθέσουν στην αρμόδια Υπηρεσία Μετόχων της Εταιρείας (Οδός Χαλκοκονδύλη αριθ. 30, γραφείο 515, 5ος όροφος - Αθήνα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 10:00' έως 13:00', τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και τις 20.7.2007) τα παρακάτω έγγραφα: α. Οσοι από τους Μετόχους έχουν χειριστή (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή) θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του χειριστή τους και να προσκομίσουν στην Εταιρεία τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, για τη συμμετοχή τους στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που εκδίδει το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους. β. Οσοι από τους Μετόχους δεν έχουν χειριστή, αλλά είναι εγγεγραμμένοι στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας του οποίου χειριστής είναι το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.), θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση απευθείας στο Κ.Α.Α. και να προσκομίσουν στην Εταιρεία την πιο πάνω βεβαίωση μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.