Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 20/09/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Αυγής 53 και Ποταμού, Κηφισιά), με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, με την συνακόλουθη έκδοση νέων μετοχών, με τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιον και παράλληλα πρόβλεψη δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας. Καθορισμός των λοιπών όρων και διατυπώσεων της εν λόγω αυξήσεως, συμπεριλαμβανομένου και του καθορισμού ή μη δικαιώματος προεγγραφής αναφορικά με την εν λόγω αύξηση και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων για την ρύθμιση όλων των σχετικών θεμάτων και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, συνεπεία της αποφάσεως επί του 1ου θέματος. 3. Διάφορες ανακοινώσεις-Λοιπά θέματα. Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου, οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, να δεσμεύσουν στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους, τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν. Όσοι από τους μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ. οφείλουν να δεσμεύσουν μέσω της εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.) τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν. Και στις δύο περιπτώσεις οι κ.κ. Μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τις σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης στο Ταμείο της Εταιρείας στην έδρα της (οδός Αυγής 53 και Ποταμού, 145 64 Κηφισιά, αρμόδιος κ. Ανδρέας Βουράκης, Υπεύθυνος Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων, ώρες εξυπηρέτησης 09:00-14:00 μ.μ.) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή μέχρι και την 14.9.2007). Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός της ιδίας προθεσμίας να καταθέσουν, σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Επίσης εντός της ιδίας πενθήμερης προθεσμίας πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι’ αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν ή ν΄ αποστείλουν στο Ταμείο της Εταιρείας τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.