Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 01/11/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στην έδρα της Εταιρίας, 25ης Αυγούστου 17, Ηράκλειο Κρήτης, με θέμα ημερησίας διάταξης: Τροποποίηση του άρθρου 39 παρ. 3 και του άρθρ. 17 του καταστατικού της εταιρείας, με την προσθήκη πρόβλεψης καθορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως αρμόδιου για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, με την επιφύλαξη των άρθρων 8 και 9 του ν. 3156/2003. Για την περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 3604/2007 ως χρόνος πραγματοποίησης της Α' Επαναληπτικής Συνέλευσης η 12η Νοεμβρίου 2007 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00' στον ίδιο τόπο, και σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας της Α' Επαναληπτικής Συνέλευσης, ορίζεται ως χρόνος πραγματοποίησης της Β' Επαναληπτικής Συνέλευσης η 23η Νοεμβρίου 2007 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00' στον ίδιο τόπο. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να αποταθούν στο χειριστή του λογαριασμού τους και να ζητήσουν τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία θα πρέπει να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση (δηλαδή έως και την 26η Οκτωβρίου 2007). Σε περίπτωση Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η υποχρέωσή τους αυτή είναι έως τις 6η Νοεμβρίου 2007 ενώ για την περίπτωση Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η υποχρέωσή τους αυτή είναι έως τις 16η Νοεμβρίου 2007. Οι κ.κ. Μέτοχοι των οποίων οι μετοχές ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Ε.Χ.Α.Ε.) - ως απορροφώσας το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. εταιρείας - θα πρέπει να ζητήσουν τη δέσμευσή τους από το Ε.Χ.Α.Ε. και να παραλάβουν απ' αυτό τη σχετική βεβαίωση για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση την οποία επίσης θα πρέπει να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν απ' αυτήν (δηλαδή έως και την 26η Οκτωβρίου 2007). Σε περίπτωση Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η υποχρέωσή τους αυτή είναι έως τις 6η Νοεμβρίου 2007 ενώ για την περίπτωση Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η υποχρέωσή τους αυτή είναι έως τις 16η Νοεμβρίου 2007. Τέλος οι κ.κ. Μέτοχοι οφείλουν να προσκομίσουν στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση (δηλαδή έως και την 26η Οκτωβρίου 2007) και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους. Σε περίπτωση Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η υποχρέωσή τους αυτή είναι έως τις 6η Νοεμβρίου 2007 ενώ για την περίπτωση Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η υποχρέωσή τους αυτή είναι έως τις 16η Νοεμβρίου 2007. Για τη διευκόλυνση των κ.κ. Μετόχων, έντυπο εξουσιοδότησης θα βρίσκεται στη διάθεσή τους στα γραφεία της εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης (25ης Αυγούστου 17) και στον Πειραιά Αττικής (Θερμοπυλών 6 - 10).