Α. Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 27/11/2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στα ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρίας, Λεωφ. Κ. Καραμανλή 2ο χλμ., Χανιά, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Κατάργηση της αποφάσεως της από 18.6.2006 Β Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας σχετικά με την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου. 2. Λήψη απόφασης για την έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το ν. 3156/2003, μετατρέψιμου σε μετοχές της Εταιρείας, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων και διάθεση άμεσα ή έμμεσα σε ξένους θεσμικούς επενδυτές, ύψους έως 120 εκ. Ευρώ (κατ εκτίμηση), για τη διάρκεια του δανείου, τη σχέση μετατροπής και το χρόνο και τρόπο άσκησης του δικαιώματος μετατροπής, καθώς και για την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για περαιτέρω διαπραγμάτευση και καθορισμό των ειδικότερων όρων εκδόσεως του δανείου. 3. Λήψη απόφασης για την έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το ν. 3156/2003, μετατρέψιμου σε μετοχές της Εταιρείας, με διάθεση στους μετόχους της Εταιρείας με την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης υπέρ αυτών, ύψους έως 40 εκ. Ευρώ (κατ εκτίμηση), για τη διάρκεια του δανείου, τη σχέση μετατροπής και το χρόνο και τρόπο άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και του δικαιώματος μετατροπής, καθώς και για την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για περαιτέρω διαπραγμάτευση και καθορισμό των ειδικότερων όρων εκδόσεως του δανείου. 4. Τροποποίηση των άρθρων 6 έως 45 του Καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνισή τους με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3604/2007 και ισχύει σήμερα, και εν γένει της ισχύουσας νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 8 Δεκεμβρίου 2007, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 στα ιδιόκτητα γραφεία της εταιρείας επί της Λεωφ. Κ. Καραμανλή 2ο χλμ., Χανιά, και, σε περίπτωση μη επιτεύξεως και πάλι της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, σε Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 19 Δεκεμβρίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας επί της Λεωφ. Κ. Καραμανλή 2ο χλμ. Χανιά. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν: Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του χειριστή τους- και να παραλάβουν απ αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (οδός Λ. Καραμανλή, 2ο χλμ., Χανιά) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης (δηλ. έως την 21 Νοεμβρίου 2007). Σε περίπτωση Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η υποχρέωση αυτή είναι έως την 30 Νοεμβρίου 2007, ενώ για την περίπτωση Β Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η υποχρέωση αυτή είναι έως την 13 Δεκεμβρίου 2007. Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Ε.Χ.Α.Ε.) ως απορροφώσας το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. εταιρείας- να ζητήσουν την δέσμευση από το Ε.Χ.Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, και να παραλάβουν από αυτό την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης (δηλ. έως την 21 Νοεμβρίου 2007). Σε περίπτωση Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η υποχρέωση αυτή είναι έως την 30 Νοεμβρίου 2007, ενώ για την περίπτωση Β Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η υποχρέωση αυτή είναι έως την 13 Δεκεμβρίου 2007. Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο. Οι αποδείξεις καταθέσεων των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων θα πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης αυτής, δηλ. έως την 21 Νοεμβρίου 2007. Σε περίπτωση Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η υποχρέωση αυτή είναι έως την 30 Νοεμβρίου 2007, ενώ για την περίπτωση Β Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η υποχρέωση αυτή είναι έως την 13 Δεκεμβρίου 2007. Β. Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών έκδοσης ’90 & ‘96 της Εταιρίας, την 27/11/2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στα ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρίας, Λεωφ. Κ. Καραμανλή 2ο χλμ., Χανιά, με θέματα ημερησίας διάταξης: . Κατάργηση της αποφάσεως της από 18.6.2006 Β Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Συνέλευσης των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών εκδόσεων 1990 και 1996 της Εταιρίας σχετικά με την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου. 2. Έγκριση απόφασης για την έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το ν. 3156/2003, μετατρέψιμου σε μετοχές της Εταιρείας, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων και διάθεση άμεσα ή έμμεσα σε ξένους θεσμικούς επενδυτές, ύψους έως 120 εκ. Ευρώ (κατ εκτίμηση), για τη διάρκεια του δανείου, τη σχέση μετατροπής και το χρόνο και τρόπο άσκησης του δικαιώματος μετατροπής, καθώς και για την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για περαιτέρω διαπραγμάτευση και καθορισμό των ειδικότερων όρων εκδόσεως του δανείου. 3. Έγκριση απόφασης για την έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το ν. 3156/2003, μετατρέψιμου σε μετοχές της Εταιρείας, με διάθεση στους μετόχους της Εταιρείας με την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης υπέρ αυτών, ύψους έως 40 εκ. Ευρώ (κατ εκτίμηση), για τη διάρκεια του δανείου, τη σχέση μετατροπής και το χρόνο και τρόπο άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και του δικαιώματος μετατροπής, καθώς και για την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για περαιτέρω διαπραγμάτευση και καθορισμό των ειδικότερων όρων εκδόσεως του δανείου. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους κατόχους προνομιούχων μετοχών έκδοσης του ‘90 και ‘96 της Εταιρείας σε Α Επαναληπτική Ιδιαίτερη Συνέλευση την 8 Δεκεμβρίου 2007, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 στα ιδιόκτητα γραφεία της εταιρείας επί της Λεωφ. Κ. Καραμανλή 2ο χλμ., Χανιά, και, σε περίπτωση μη επιτεύξεως και πάλι της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, σε Β Επαναληπτική Ιδιαίτερη Συνέλευση την 19 Δεκεμβρίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρείας επί της Λεωφ. Κ. Καραμανλή 2ο χλμ. Χανιά. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Ιδιαίτερη Συνέλευση οφείλουν: Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του χειριστή τους- και να παραλάβουν απ αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (οδός Λ. Καραμανλή, 2ο χλμ., Χανιά) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης (δηλ. έως την21 Νοεμβρίου 2007). Σε περίπτωση Α Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Συνέλευσης, η υποχρέωση αυτή είναι έως την 30 Νοεμβρίου 2007, ενώ για την περίπτωση Β Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Συνέλευσης, η υποχρέωση αυτή είναι έως την 13 Δεκεμβρίου 2007. Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Ε.Χ.Α.Ε.) ως απορροφώσας το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. εταιρείας- να ζητήσουν την δέσμευση από το Ε.Χ.Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, και να παραλάβουν από αυτό την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης (δηλ. έως την 21 Νοεμβρίου 2007). Σε περίπτωση Α Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Συνέλευσης, η υποχρέωση αυτή είναι έως την 30 Νοεμβρίου 2007, ενώ για την περίπτωση Β Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Συνέλευσης, η υποχρέωση αυτή είναι έως την 13 Δεκεμβρίου 2007. Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο. Οι αποδείξεις καταθέσεων των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων θα πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης αυτής, δηλ. έως την 21 Νοεμβρίου 2007. Σε περίπτωση Α Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Συνέλευσης, η υποχρέωση αυτή είναι έως την 30 Νοεμβρίου 2007, ενώ για την περίπτωση Β Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Συνέλευσης, η υποχρέωση αυτή είναι έως την 13 Δεκεμβρίου 2007.