Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 12/12/2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στο ξενοδοχείο ATHENS ELECTRA PALACE HOTEL, Ν. Νικοδήμου 18-20, στην Αθήνα, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Προσαρμογή του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας περί του μετοχικού κεφαλαίου, κατ' άρθρο 13α του κ.ν. 2190/1920, εφόσον απαιτηθεί. 2. Έγκριση της σύναψης συμβάσεων της Εταιρείας, κατ' άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 3. Έγκριση της εκλογής μελών των Διοικητικού Συμβουλίου και του ορισμού ανεξάρτητων μελών Δ.Σ., σύμφωνα με το ν. 3016/2002. 4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Oι Μέτοχοι της Εταιρείας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους - μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) - και να καταθέσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών στην Εταιρεία (Σόλωνος 10, 106 73 Αθήνα) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Περαιτέρω, εάν οι μετοχές είναι καταχωρημένες σε Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ., οι Μέτοχοι θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωσή τους στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και να καταθέσουν στην Εταιρεία (Σόλωνος 10, 106 73 Αθήνα) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης.