Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 05/02/2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ., η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην Αθήνα, επί της οδού Σόλωνος αρ. 10, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων: 1. Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να εκδίδει Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο (άρθρα 3α και 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, άρθρο 6 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας). 2. Απόκτηση ιδίων μετοχών, κατ' άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920. 3. Τροποποίηση-συμπλήρωση των όρων του εγκριθέντος από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 02.06.2006 και τροποποιηθέντος από την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 13.07.2007 προγράμματος διαθέσεως μετοχών στο προσωπικό της Εταιρείας, με τη μορφή παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης για αγορά μετοχών (stock option plan), κατ' άρθρο 13 παρ. 13 του κ.ν. 2190/1920. 4. Τροποποίηση της χρήσης και του χρονοδιαγράμματος της περιόδου διάθεσης κεφαλαίων που προήλθαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίσθηκε από την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στις 13.07.2007 και ολοκληρώθηκε στις 10.12.2007 - Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την επικαιροποίηση του ως άνω τροποποιηθησόμενου χρονοδιαγράμματος. 5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Oι Μέτοχοι της Εταιρείας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους - μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) - και να καταθέσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών στην Εταιρεία (Σόλωνος 10, 106 73 Αθήνα) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Περαιτέρω, εάν οι μετοχές είναι καταχωρημένες σε Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ., οι Μέτοχοι θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωσή τους στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και να καταθέσουν στην Εταιρεία (Σόλωνος 10, 106 73 Αθήνα) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης.