Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 22 Μαΐου 2008 συνήλθαν στην Αθήνα, έδρα της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε., οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την από 8.4.2008 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Οι παρόντες 27 μέτοχοι εκπροσώπησαν συνολικά ποσοστό 72,790% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 60.415.778 μετοχές επί συνόλου 83.000.000 και επομένως η παρούσα Συνέλευση ευρέθη σε απαρτία και συνεδρίασε νόμιμα. Η Γενική Συνέλευση εξέτασε τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, που είχαν ως εξής:

1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Μεταβολή Καθαρής Θέσης και Προσάρτημα) της εταιρικής χρήσης από 1.1 έως 31.12.2007 και της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επ' αυτών.

2) Εγκριση της διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης από 1.1 έως 31.12.2007 και παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. να μεριμνήσει για κάθε ζήτημα σχετικά με τη διανομή του μερίσματος.

3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης από 1.1 έως 31.12.2007.

4) Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τη χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5) Έγκριση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αντιμισθίας και λοιπών παροχών εργαζομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντών για τη χρήση που έληξε, καθορισμός και προέγκριση της αμοιβής τους για την περίοδο 2008-2009 και χορήγηση της κατά νόμο αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα στελέχη της εταιρείας για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

6) Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του καταστατικού για την προσαρμογή του στο ΚΝ 2190/20, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3604/2007.

7) Λήψη απόφασης για τη διαβίβαση από την Εταιρεία πληροφοριών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 18 του Ν. 3556/2007)

8) Λοιπές Ανακοινώσεις

Μετά από αυτά η Συνέλευση ενέκρινε τα κάτωθι:

Επί του πρώτου θέματος:

Η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε γνώση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) και των επ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, μετά από ειδική ψηφοφορία ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2007 της Εταιρείας και του Ομίλου.

Επί του δευτέρου θέματος:

Η Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τη διάθεση κερδών της χρήσης 2007 και τη διανομή μερίσματος ως εξής:

α) Το συνολικό καθαρό μέρισμα της χρήσεως 2007 ανέρχεται σε 4.150.000 ευρώ που αναλογεί σε καθαρό μέρισμα 0,05 ευρώ ανά μετοχή.

β) Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσεως 2007 είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας- σύμφωνα με τα στοιχεία του μετοχολογίου της και τα αρχεία των Ελληνικών Χρηματιστηρίων Α.Ε. - κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της Τρίτης 27 Μαΐου 2008 (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων).

γ) Από την Τετάρτη 28 Μαΐου 2008 (ημέρα αποκοπής του μερίσματος) οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος.

δ) Ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος στους δικαιούχους ορίζεται η Πέμπτη 5 Ιουνίου 2008 και

ε) Πληρώτρια τράπεζα ορίστηκε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Επί του τρίτου θέματος:

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα απάλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. και τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας από πάσης ευθύνης για αποζημίωση για τη χρήση 2007.

Επί του τέταρτου θέματος:

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και όρισε για τη χρήση 2008 ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Κωνσταντίνο Α. Δαβίλλα (ΑΜ 26231), κάτοικο Αθηνών και ως αναπληρωματικό τον κ. Μιχάλη Ε. Κοτζαμάνη (ΑΜ 24151), κάτοικο Αθηνών. Η αμοιβή δε αυτού του ελέγχου θα καθορισθεί μετά από σχετική προσφορά των ελεγκτικών εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2231/94.

Επί του πέμπτου θέματος:

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας, ενέκρινε ομόφωνα:

Τις συμβάσεις και τις καταβληθείσες αμοιβές της χρήσεως 2007 για τις ειδικές υπηρεσίες, τις οποίες τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας Χ. Λαμπράκη, Στ. Ψυχάρη, Π. Καψής, Ι. Μάνο, Σ. Νέζη και Ν. Πεφάνη παρέχουν προς αυτήν, δυνάμει ειδικής σύμβασης εργασίας, έργου ή εντολής, συνολικού ύψους 1.522.199 ευρώ.

Περαιτέρω ενέκρινε τις συμβάσεις και συνολικές μικτές ετήσιες καταβληθεισόμενες αμοιβές για τη χρήση 2008 έως ποσού 2.200.000 ευρώ και για το Α΄ εξάμηνο 2009, ήτοι μέχρι της επομένης συγκλήσεως Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, έως ποσού 1.100.000 ευρώ, για τις ειδικές υπηρεσίες, τις οποίες τα ανωτέρω μέλη του Δ.Σ. παρέχουν προς την Εταιρεία.

Τέλος ενέκρινε μικτό ποσό 1.570 ευρώ μηνιαίως, ως έξοδα παράστασης κάθε μέλους του ΔΣ, ανεξαρτήτως αριθμού συνεδριάσεων του Δ.Σ ή άλλων εταιρικών οργάνων στα οποία μετέχει (πλην των κ.κ. Χρ. Λαμπράκη, Στ. Ψυχάρη, Π. Καψή, Ι. Μάνου, Στ. Νέζη και Ν. Πεφάνη) για το 2008 και παρείχε τη σχετική άδεια στα μέλη του Δ.Σ. και τα στελέχη της εταιρείας, για τη συμμετοχή τους στη διοίκηση συνδεδεμένων εταιρειών και την εκ μέρους τους παροχή σ΄ αυτές των υπηρεσιών τους.

Επί του έκτου θέματος:

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του καταστατικού επ ευαιρεία της προσαρμογής του στο ΚΝ 2190/20, σύμφωνα με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Επί του έβδομου θέματος:

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε τη διαβίβαση από την Εταιρεία πληροφοριών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 18 του Ν. 3556/2007)

Επί του όγδοου θέματος:

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κος Σταύρος Ψυχάρης ενημέρωσε τους μετόχους για τις επιχειρηματικές εξελίξεις στην Εταιρεία και τον Ομιλο αναφέροντας ότι η περίοδος 2007 - 2009 θεωρείται κομβική για την πορεία του ΔΟΛ, ο οποίος μετά το διοικητικό και οργανωτικό εκσυγχρονισμό του στα πρότυπα των μεγάλων διεθνών εκδοτικών επιχειρήσεων, ήδη παρουσιάζει βελτίωση των δεικτών λειτουργικής κερδοφορίας, συγκράτηση του κόστους παραγωγής, και σημαντικά αυξημένα διαφημιστικά έσοδα. Στη συνέχεια ο Διευθύνων Σύμβουλος ανέφερε ότι στη χρήση 2007 και σε συνθήκες έντονου ανταγωνισμού, ο ΔΟΛ κατάφερε να διατηρήσει την κορυφαία θέση στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, διεύρυνε τον κύκλο εργασιών του, ανέπτυξε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, αναδιάρθρωσε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών του, ενίσχυσε την κεφαλαιακή του διάρθρωση, λαμβάνοντας σε επιχειρηματικό επίπεδο αποφάσεις με γνώμονα τη δημιουργία υγιών και στέρεων βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη στις επόμενες χρήσεις. Τέλος επισήμανε ότι η είσοδος στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εύρωστων επενδυτικών σχημάτων, η συνεργασία με μεγάλους διεθνείς ομίλους στο χώρο των ΜΜΕ και η σημαντική αύξηση της χρηματιστηριακής αξίας της τον τελευταίο χρόνο, δηλώνουν τη σημαντική θέση του ΔΟΛ στο χώρο των ΜΜΕ και τη θετική προοπτική των οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας.

Οι Γενικοί Διευθυντές της Εταιρείας κ.κ Στέργιος Νέζης και Νικόλας Πεφάνης απάντησαν σε ερωτήσεις των μετόχων αναφορικά με τα εμπορικά και οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρίας και του Ομίλου.