Συνήλθε σήμερα 25/6/2008 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΑΕ στην οποία παρέστησαν 34 Μέτοχοι κομιστές 27.981.660 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλ. ποσοστό 60,88% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 27.957.020 επί συνόλου παρισταμένων 27.981.660 στο σύνολό τους τις Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2007 όπως αυτές δημοσιεύθηκαν στον Τύπο και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στο Ετήσιο Δελτίο, το οποίο διανεμήθηκε στους παρευρισκομένους Μετόχους

Ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση κερδών της χρήσης 2007 και συγκεκριμένα το ποσό των 600.000 ευρώ ως αμοιβή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τη διανομή μερίσματος ύψους 0,15 ευρώ ανά μετοχή στους δικαιούχους Μετόχους οι οποίοι είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας στο κλείσιμο της συνεδρίασης της 26ης Ιουνίου 2008. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε όπως η διανομή του μερίσματος γίνει με πληρώτρια Τράπεζα την "Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ" και όρισε ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής τη Δευτέρα 7 Ιουλίου 2008.

Μετά την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ονομαστική ψηφοφορία, ομόφωνα απάλλαξε με ψήφους 27.981.660 ατομικά και στο σύνολό τους τα Μέλη του Δ.Σ. και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2007

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί τον κ. Γεώργιο Λάγγα ως Τακτικό Ελεγκτή για τη χρήση 2008 με αναπληρωτή τον κ. Δημήτριο Σταύρου, μέλη της εταιρείας "ΣΟΛ ΑΕ" και αμοιβή όπως αυτή καθορίζεται από την εταιρεία "ΣΟΛ ΑΕ" και ισχύει για όλα τα Μέλη της.

Λόγω λήξης της θητείας του Δ.Σ. η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα τα παρακάτω αναφερόμενα νέα Μέλη: Νικόλαος Κάμπα, Γεώργιο Περιστέρη, Δημήτριο Αντωνάκο, Κωνσταντίνο Βαβαλέτσκο, Εμμανουήλ Βράιλα, Μιχαήλ Γουρζή, ?γγελο Μπενόπουλο, Παναγιώτη Πόθο, Σοφία Δημητρακοπούλου, Δημήτριο Κατσιμπόκη, Μαρία Κάμπα, Δημοσθένη Κασσαβέτη και Αναστασία Σπυριδάκου για να διοικήσουν την Εταιρεία για μία πενταετία από σήμερα και το αργότερο μέχρι 30/6/2013. Από τα νέα Μέλη οι κ.κ Σοφία Δημητρακοπούλου, Μαρία Κάμπα και Δημήτριος Κατσιμπόκης, εκλέγονται ως μη εκτελεστικά Μέλη, οι δε Δημοσθένης Κασσαβέτης και Αναστασία Σπυριδάκου ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη καθώς πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του Ν.3016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα παρείχε την άδεια και έγκρισή της για την συμμετοχή Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία Επί του θέματος "Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος" το οποίο υπερψήφισαν μέτοχοι κάτοχοι 26.891.223 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου επί συνόλου παρευρισκομένων 27.981.660 απεφασίσθη η συνέχιση καταβολής αμοιβής στα Μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Αντωνάκο Δημήτριο, Βαβαλέτσκο Κωνσταντίνο, Βράϊλα Εμμανουήλ, Γουρζή Μιχάλη, Μπενόπουλο ?γγελο, Παναγιώτη Γ. Πόθο, και Σοφία Ν. Δημητρακοπούλου για την απασχόληση τους στην εταιρεία πέραν των καθηκόντων τους ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Εν συνεχεία η Διοίκηση ενημέρωσε τους παρισταμένους Μετόχους για τις πρόσφατες εξελίξεις επί των διαδικασιών της συγχώνευσης με την διάσπαση, πλέον, της Εταιρείας και την απορρόφηση όλων των δραστηριοτήτων από την ΓΕΚ πλην των κατασκευαστικών και των προς αυτές συναφών που θα απορροφηθούν από την, με ποσοστό 100%, θυγατρική εταιρεία ΛΙΘΟΣ, η οποία θα μετονομασθεί σε ΤΕΡΝΑ, όπως αναλυτικά περιγράφεται σε σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.