Γνωστοποιείται από την εταιρεία "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" (εφεξής η "Εταιρεία") ότι πραγματοποιήθηκε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στις 27.06.2008 και ώρα 10.00 π.μ., στο ξενοδοχείο "ATHENS ELECTRA PALACE HOTEL" που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Ν. Νικοδήμου αρ. 18-20, στην οποία παρέστησαν (είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου) 16 μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν 125.125.278 μετοχές, ήτοι το 76,74% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της σχετικής πρόσκλησης των Μετόχων της Εταιρείας ήταν τα ακόλουθα:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων ατομικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2007 έως 31.12.2007, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης και έγκριση διανομής μερίσματος.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01.01.2007 έως 31.12.2007.

3. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2007 έως 31.12.2007 και προέγκριση καταβολής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2008 έως 31.12.2008.

4. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Επικύρωση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών του.

6. Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 23 κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στη διοίκηση εταιρειών με συναφές αντικείμενο.

7. Έγκριση της σύναψης ή/και τροποποίησης συμβάσεων, κατ' άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.

8. Τροποποίηση της χρήσης και του χρονοδιαγράμματος της περιόδου διάθεσης κεφαλαίων που προήλθαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίσθηκε από την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στις 13.07.2007 και ολοκληρώθηκε στις 10.12.2007 - Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την επικαιροποίηση του ως άνω τροποποιηθησόμενου χρονοδιαγράμματος.

9. Λήψη απόφασης για την εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρείας στις νέες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 3604/2007), με προσθήκη, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων αυτού και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.

10. Λήψη απόφασης για διαβίβαση από την Τράπεζα πληροφοριών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 18 ν. 3556/2007).

11. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Για όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης υφίστατο η απαιτούμενη από το Νόμο ή το καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και ειδικά ως προς τα θέματα της αυξημένης απαρτίας, ήτοι ως προς το θέμα 9 υφίστατο η νόμιμη αυξημένη απαρτία των 2/3 επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η οποία απαιτείται κατ' άρθρο 29 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

Στη διαδικασία της ψηφοφορίας επί όλων των ως άνω θεμάτων συμμετείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 125.125.278 μετοχές, (που αντιστοιχεί σε ποσοστό 76,74 % του μετοχικού κεφαλαίου), ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων. Οι αποφάσεις που λήφθηκαν σε σχέση με τα ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1. Σε σχέση με το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 125.125.278 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων, (α) τις ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2007 έως 31.12.2007, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και (β) τη διάθεση κερδών και τη διανομή μερίσματος στους Μετόχους συνολικού ποσού Ευρώ 4.891.634,46 για τη χρήση 2007. Το μέρισμα θα καταβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ρυθμίζουν οι Κανονισμοί του Χρηματιστηρίου Αθηνών ("Χ.Α.") και της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών ("Ε.Χ.Α.Ε."). Δικαιούχοι μερίσματος για την χρήση 01.01.2007 - 31.12.2007 θα είναι όσοι εκ των μετόχων είναι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας στο κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. της 16ης Ιουλίου 2008, σύμφωνα με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε.. Κατά συνέπεια από τις 17ης Ιουλίου 2008, ημέρα αποκοπής, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος. Το συνολικό μέρισμα ανέρχεται στο ποσό των 4.891.634,46 Ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 0,03 Ευρώ ανά κάθε μετοχή του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Με δεδομένο ότι η Εταιρεία κατέχει ίδιες μετοχές, το μέρισμα των λοιπών μετόχων θα προσαυξηθεί σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 8 του κ.ν. 2190/1920 με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουλίου 2008 από την πληρώτρια Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., με τους τρόπους που η Εταιρεία θα ανακοινώσει με ξεχωριστή ανακοίνωση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α.

2. Σε σχέση με το δεύτερο θέμα της ημερησίας διάταξης η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 125.125.278 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01.01.2007 έως 31.12.2007.

3. Σε σχέση με το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 125.125.278 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, τις αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2007 έως 31.12.2007 και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2008 έως 31.12.2008.

4. Σε σχέση με το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 125.125.278 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, την εκλογή του κυρίου Βασιλείου Γούτη με A.M. ΣΟΕΛ 10411 της εταιρείας PriceWaterhouseCoopers ως ορκωτού τακτικού ελεγκτή και του Κωνσταντίνου Μιχαλάτου με A.M. ΣΟΕΛ 17701 της εταιρείας PriceWaterhouseCoopers ως αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους για τη χρήση 2008.

5. Σε σχέση με το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 125.125.278 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, την εκλογή του κ. Paolo Vagnone (Πάολο Βαγκνόν) του Enrico (Ενρίκο), σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους του Δ.Σ. κας Βασιλικής Αθανάσογλου, που πραγματοποιήθηκε με την από 12.03.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

6. Σε σχέση με το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 125.125.278 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, την παροχή αδείας, κατ' άρθρο 23 κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων εταιρειών (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920), που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.

7. Σε σχέση με το έβδομο θέμα της ημερήσιας διάταξης η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 125.125.278 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, τη σύναψη ή/και τροποποίηση των συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920.