Η εταιρεία "ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ." ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χ.Α., ότι στις 30.06.2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα (ξενοδοχείο "ST. GEORGE LYCABETUS", οδός Κλεομένους, αριθμ. 2, αίθουσα "ΥΔΡΑ") η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας "ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.", στην οποία παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν 19 μέτοχοι, εκπροσωπούντες συνολικά 2.822.592 μετοχές και ψήφους, δηλαδή ποσοστό 53,46% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνεπώς, η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε με απαρτία 53,46% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και έλαβε τις εξής αποφάσεις:
1. Ενέκρινε, παμψηφεί (100% των εκπροσωπουμένων ψήφων, δηλ. 53,46% του συνόλου των ψήφων της εταιρείας), τις οικονομικές καταστάσεις της 8ης εταιρικής χρήσης (1.1.2007-31.12.2007) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Ενέκρινε, με ψήφους 2.586.367 υπέρ (92 % των εκπροσωπουμένων ψήφων, δηλ. 48,98 %του συνόλου των ψήφων της εταιρείας) και 236.225 κατά, τη διάθεση των κερδών της χρήσης 2007 και τη διανομή μερίσματος, για τη χρήση 2007, ποσού 0,07 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 4ης Ιουλίου 2008. Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η 7η Ιουλίου 2008 και συνεπώς από την ημέρα αυτή οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του παραπάνω μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει στις 15 Ιουλίου 2008 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.".

3. Απήλλαξε, με ψήφους 2.462.703 υπέρ και κανέναν κατά (αρθρ. 35 παρ. κ.ν 2190/1920), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και, παμψηφεί (2.822.592 ψήφοι), τον Ορκωτό Ελεγκτή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπό κρίση 8η εταιρική χρήση.

4. Ενέκρινε, παμψηφεί (100% των εκπροσωπουμένων ψήφων, δηλ. 53,46% του συνόλου των ψήφων της εταιρείας), τις αμοιβές/ αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007 και προέγκρινε τις αμοιβές/ αποζημιώσεις αυτών για τη χρήση 2008.

5. Εξέλεξε, παμψηφεί (100% των εκπροσωπουμένων ψήφων, δηλ. 53,46% του συνόλου των ψήφων της εταιρείας), ως τακτικό Ορκωτό ελεγκτή για τη χρήση 2008 τον κ. Μιχαήλ Τσιάβο του Ιωάννου της "ΣΟΛ ΑΕ" και ως αναπληρωματικό τον κ. Σταύρο Μπρέγιαννη του Ιωάννου της "ΣΟΛ ΑΕ" και καθόρισε την αμοιβή τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

6. Ενέκρινε, παμψηφεί (100% των εκπροσωπουμένων ψήφων, δηλ. 53,46% του συνόλου των ψήφων της εταιρείας), την κατάρτιση σύμβασης διαχείρισης χαρτοφυλακίου μεταξύ της εταιρείας και της "ΑΡΤΙΟΝ ΑΧΕΠΕΥ" και την ανανέωσή της κατ' άρθρο 32 ν. 3371/2005.

7. Έγιναν ανακοινώσεις για την τρέχουσα πορεία της εταιρείας.